迪普科技:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2025-037
杭州迪普科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 21 日下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 8 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2025 年 8 月 21 日 9:15-15:00。
2.会议召开地点：杭州市滨江区月明路 595 号迪普科技 302 会议室。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑树生
6.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章和规范性文件的有关规定。
7.会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 202 人，代表股份 450,833,752 股，
占公司有表决权股份总数的 70.9032％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份
406,482,771 股，占公司有表决权股份总数的 63.9281％。通过网络投票的股东 194 人，代表股份 44,350,981 股，占公司有表决权股份总数的 6.9751％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 198 人，代表股份 65,823,562
股，占公司有表决权股份总数的 10.3522％。其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股
份 61,630,757 股，占公司有表决权股份总数的 9.6928％。通过网络投票的中小股东 193 人，
代表股份 4,192,805 股，占公司有表决权股份总数的 0.6594％。
公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、见证律师等人员出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议《关于修订公司章程及办理工商登记变更的议案》
总表决情况：同意 450,693,634 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9689％；
反对 126,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0281％；弃权 13,418 股（其
中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030％。
中小股东总表决情况：同意 65,683,444 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7871％；反对 126,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1925％；弃权 13,418 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0204％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议同意，表决结果为通过。
（二）逐项审议《关于修订公司部分制度的议案》
1.审议《关于修订股东会议事规则的议案》
总表决情况：同意 448,573,696 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4987％；
反对 2,242,256 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4974％；弃权 17,800 股（其
中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039％。
3.4065％；弃权 17,800 股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0270％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议同意，表决结果为通过。
2.审议《关于修订董事会议事规则的议案》
总表决情况：同意 448,573,696 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4987％；
反对 2,241,238 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4971％；弃权 18,818 股（其
中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042％。
中小股东总表决情况：同意 63,563,506 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5665％；反对 2,241,238 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4049％；弃权 18,818 股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0286％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议同意，表决结果为通过。
3.审议《关于修订独立董事工作制度的议案》
总表决情况：同意 448,570,496 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4980％；
反对 2,244,438 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4978％；弃权 18,818 股（其
中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042％。
中小股东总表决情况：同意 63,560,306 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5616％；反对 2,244,438 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4098％；弃权 18,818 股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0286％。
上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2以上同意，表决结果为通过。
4.审议《关于修订对外担保管理制度的议案》

总表决情况：同意 448,566,446 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4971％；
反对 2,241,238 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4971％；弃权 26,068 股（其
中，因未投票默认弃权 14,250 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058％。
中小股东总表决情况：同意 63,556,256 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5555％；反对 2,241,238 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4049％；弃权 26,068 股（其中，因未投票默认弃权 14,250 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0396％。
上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2以上同意，表决结果为通过。
5.审议《关于修订对外提供财务资助管理制度的议案》
总表决情况：同意 448,537,896 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4908％；
反对 2,269,788 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5035％；弃权 26,068 股（其
中，因未投票默认弃权 14,250 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058％。
中小股东总表决情况：同意 63,527,706 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5121％；反对 2,269,788 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4483％；弃权 26,068 股（其中，因未投票默认弃权 14,250 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0396％。
上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2以上同意，表决结果为通过。
6.审议《关于修订对外投资管理制度的议案》
总表决情况：同意 448,566,446 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4971％；
反对 2,241,238 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4971％；弃权 26,068 股（其
中，因未投票默认弃权 14,250 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058％。
中小股东总表决情况：同意 63,556,256 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5555％；反对 2,241,238 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4049％；弃权 26,068 股（其中，因未投票默认弃权 14,250 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0396％。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2以上同意，表决结果为通过。
7.审议《关于修订关联交易决策制度的议案》
总表决情况：同意 448,555,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4946％；
反对 2,241,238 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4971％；弃权 37,168 股（其
中，因未投票默认弃权 25,350 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082％。
中小股东总表决情况：同意 63,545,156 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5386％；反对 2,241,238 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4049％；弃权 37,168 股（其中，因未投票默认弃权 25,350 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0565％。
上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2以上同意，表决结果为通过。
8.审议《关于修订募集资金管理制度的议案》
总表决情况：同意 448,566,446 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4971％；
反对 2,241,238 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4971％；弃权 26,068 股（其
中，因未投票默认弃权 14,250 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058％。
中小股东总表决情况：同意 63,556,256 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5555％；反对 2,241,238 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4049％；弃权 26,068 股（其中，因未投票默认弃权 14,250 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0396％。
上述议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2以上同意，表决结果为通过。
9.审议《关于修订会计师事务所选聘制度的议案》
总表决情况：同意 448,555,746 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4947％；
反对 2,241,238 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4971％；弃权 36,768 股（其
中，因未投票默认弃权 24,750 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082％。
中小股东总表决情况：同意 63,545,556 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5392％；反对 2