泰胜风能:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-045
泰胜风能集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开股东大会的基本情况
1．本次股东大会是泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二
次临时股东大会。
2．本次股东大会由公司董事会召集。2025 年 8 月 20 日，公司第六届董事会第四
次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决议召开本次股 东大会。
3．公司董事会认为本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深交所相关业务规则和《公司章程》等的规定，具有合法、合规性。
4．本次股东大会召开的时间如下：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为：2025 年 9 月 12 日的
交易时间，即 9:15 – 9:25，9:30 – 11:30 和 13:00 – 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的起止时间为：2025 年 9 月 12 日
（现场会议召开当日）9:15 – 15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票的时间段内通过上述系统行使表决权。 公司股东应在现场投票、网络投票方式中选择其中一种进行投票；如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 9 月 5 日（星期五）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人；
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：上海市金山区卫清东路 1988 号 402 会议室。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议的议案以及对应的提案编码如下：
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 关于修改公司章程的议案 √
2.00 关于修改公司部分内部制度的议案 √ 作为投票对象的
子议案数：（7）
2.01 关于修改股东会议事规则的议案 √
2.02 关于修改董事会议事规则的议案 √
2.03 关于修改独立董事制度的议案 √
2.04 关于修改信息披露制度的议案 √
2.05 关于修改关联交易决策制度的议案 √
2.06 关于修改募集资金管理制度的议案 √
2.07 关于修改对外投资管理制度的议案 √
3.00 关于调整独立董事津贴的议案 √
上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站发布的《第六届董事会第四次会议决议公告》（2025-040）、《第五届监事会第 二十次会议决议公告》（ 2025-041 ）、《 关于修改公司章程及部分内部制度的公告》（2025-044）、《泰胜风能集团股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《信息披露制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》《对外投 资管理制度》等相关内容。
提案 1 和提案 2 的子提案 2.01、2.02 为股东大会特别决议事项，须经出席会议股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会所有议案均为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
三、 会议登记等事项

1．会议登记方式
（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（附件 2）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附
件 3），与前两款规定的相关资料一同送达公司证券部。信函或传真需在 2025 年 9 月
10 日 17:00 前送达公司证券部。不接受电话登记。
2．登记时间：2025 年 9 月 9 日和 2025 年 9 月 10 日 9:00–11:30，13:30–17:00。
3．登记地点：上海市金山区卫清东路 1988 号 509 室。
4．会议联系方式：联系人：李鎔伊、陈一瑶
电话：021-57243692，传真：021-57243692
电子邮箱：ir@shtsp.com
5．出席费用：本次股东大会会期半天，所有出席人员由于参会产生的费用自理。四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以以下两种方式进行网络投票：
1．深交所交易系统；
2．深交所互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）。
本次股东大会投票代码为 350129，投票简称为“泰胜投票”。网络投票涉及的具体操作内容详见本通知附件 1。
五、 备查文件
1. 公司第六届董事会第四次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件：
1. 参加网络投票的具体操作流程；
2. 授权委托书；
3. 参会股东登记表。
泰胜风能集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 22 日

参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1．投票代码：350129；投票简称：泰胜投票。
2．填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统进行投票的程序
1．投票时间：2025 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15 – 9:25，9:30 – 11:30 和 13:00
– 15:00；
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统进行投票的程序
1．互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 12 日（现场股东大会召开当日）9:15
– 15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
本人/本公司____________________________________________作为泰胜风能集团 股份有限公司股东，兹委托_____________先生/女士全权代表本人/本公司，出席于
2025 年 9 月 12 日在上海召开的泰胜风能集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大
会，并代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权。
提案 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码 目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 关于修改公司章程的议案 √
2.00 关于修改公司部分内部制度的议案 作为投票对象的子议案数：（7）
2.01 关于修改股东会议事规则的议案 √
2.02 关于修改董事会议事规则的议案 √
2.03 关于修改独立董事制度的议案 √
2.04 关于修改信息披露制度的议案 √
2.05 关于修改关联交易决策制度的议案 √
2.06 关于修改募集资金管理制度的议案 √
2.07 关于修改对外投资管理制度的议案