华菱线缆:湖南华菱线缆股份有限公司关于修订《公司章程》暨不设监事会的公告

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-055
湖南华菱线缆股份有限公司
关于修订《公司章程》暨不设监事会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
20 日召开公司第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>暨不设监事会的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，现将有关情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》暨不设监事会的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《中华人民共和国公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
公司已就相关情况与公司监事进行了沟通，公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作
出的贡献表示衷心感谢！
二、《公司章程》修订前后对比
序号 修订前 修订后
第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
1 的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
2 新增 的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
3 股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部资产对公司
责任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日起，
成为规范公司的组织与行为、公司与股 即成为规范公司的组织与行为、公司与
东、股东与股东之间权利义务关系的具 股东、股东与股东之间权利义务关系的
有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、
4 董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力的
束力的文件。依据本章程，股东可以起 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 股东可以起诉公司董事、总经理和其他
总经理和其他高级管理人员，股东可以 高级管理人员，股东可以起诉公司，公
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 司可以起诉股东、董事、总经理和其他
监事、总经理和其他高级管理人员。 高级管理人员。
第十三条 公司的经营宗旨：以“精品 第十四条 公司的经营宗旨：以“精品
立企、高端致胜”为经营理念，以振兴 立企、高端致胜”为经营理念，以振兴
中国线缆行业为己任，采用先进而适用 中国线缆行业为己任，采用先进而适用
5 的技术和科学的经营管理方法，为客户 的技术和科学的经营管理方法，为客户
提供超一流的产品和服务,成为高端线 提供超一流的产品和服务,致力成为高
缆集成和智能复合传输世界一流领军 端线缆集成和智能复合传输世界一流
企业。 领军企业。
6 第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民
标明面值。 币标明面值。
7 第二十一条 公司或公司的子公司（包 第二十二条 公司或公司的子公司（包
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
序号 修订前 修订后
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者
拟购买公司股份的人提供任何资助。 拟购买公司股份的人提供任何资助。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出
决议，公司可以为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，但财务
资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决议应当
经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会
会分别作出决议，可以采用下列方式增 分别作出决议，可以采用下列方式增加
加资本： 资本：
8 （一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国证
监会批准的其他方式。 监会批准的其他方式。
第二十四条 公司不得收购本公司股 第二十五条 公司不得收购本公司股
份。但是，有下列情形之一的除外： 份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合
并； 并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股
9 （四）股东因对股东大会作出的公司合 权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东会作出的公司合
股份的。 并、分立决议持异议，要求公司收购其
（五）将股份用于转让上市公司发行的 股份的。
可转换为公司股票的公司债券； （五）将股份用于转让上市公司发行的
（六）公司为维护公司价值及股东权益 可转换为公司股票的公司债券；
所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。
第二十五条 公司收购本公司股份，可 第二十六条 公司收购本公司股份，可
以选择下列方式之一进行： 以通过公开的集中交易方式，或者法
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 律、行政法规和中国证监会认可的其他
（二）要约方式； 方式进行。
10 （三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十五条第一款第
公司因本章程第二十四条第一款第 （三）项、第（五）项、第（六）项规
（三）项、第（五）项、第（六）项规 定的情形收购本公司股份的，应当通过
定的情形收购本公司股份的，应当通过 公开的集中交易方式进行。
公开的集中交易方式进行。

序号 修订前 修订后
第二十六条 公司因本章程第二十四 第二十七条 公司因本章程第二十五
条第一款第（一）项、第（二）项规定 条第一款第（一）项、第（二）项规定
的情形收购公司股份的，应该经过股东 的情形收购公司股份的，应该经过股东
大会决议；公司因本章程第二十四条第 会决议；公司因本章程第二十五条第一
一款第（三）项、第（五）项、第（六） 款第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，可以 项规定的情形收购本公司股份的，可以
依照本章程的规定或者股东大会的授 依照本章程的规定或者股东会的授权，
权，经三分之二以上董事出席的董事会 经三分之二以上董事出席的董事会会
11 会议决议。 议决议。
公司依照第二十四条规定收购本公司 公司依照第二十五条规定收购本公司
股份后，属于第（一）项情形的，应当 股份后，属于第（一）项情形的，应当