华菱线缆:湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2025年第三次股东大会的通知

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-059
湖南华菱线缆股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议决定召开公司 2025 年第三次临时股东大会，详见公
司 2025 年 8 月 22 日披露的《半年报董事会决议公告》（公告编号：
2025-052）。现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“会议”）
2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 22 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 22 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 9 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：互联网
投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 22 日上午 9:15，结束时间
为 2025 年 9 月 22 日下午 15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2025 年 9 月 16 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司技术中心 216 会议室。
二、会议审议事项：
（一）会议审议的议案：
1、本次股东大会提案名称及编码表：
备注
提案编 该列打勾的
提案名称
码 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票议案：提案 1、2 采用等额选举
1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 应选 5 人
1.01 选举张志钢为第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举郑生斌为第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举刘建兵为第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举张明为第六届董事会非独立董事 √
1.05 选举张军为第六届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 应选 3 人
2.01 选举戴晓凤为第六届董事会独立董事 √
2.02 选举杨长龙为第六届董事会独立董事 √
2.03 选举佘利文为第六届董事会独立董事 √
非累积投票议案
3.00 关于修订《公司章程》暨不设监事会的议案 √
4.00 关于制定或修订公司制度的议案 √
4.01 股东会议事规则 √
4.02 董事会议事规则 √
4.03 募集资金管理制度 √
4.04 独立董事工作制度 √
4.05 独立董事专门会议制度 √
4.06 累积投票制实施细则 √
（二）注意事项：
1、全体社会公众股股东既可参加现场投票，也可通过互联网参加网络投票。
2、根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案中：（1）议案 1、议案 2 为累积投票提案，采用等额选举方式选举非独立董事、独立董事，应选非独立董事 5 人，独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方
可进行表决；（2）议案 3、议案 4 中子议案 4.01、4.02 属于特别决
议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3 以上通过；议案 1、议案 2、议案 4 中子议案 4.03、4.04、4.05、
4.06 属于普通决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。同时，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。
三、现场股东大会会议登记事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（二）登记时间：2025 年 9 月 18 日—19 日
（三）登记地点：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司证券部
四、其他事项
1、会议联系方式

联系人：凌冰洁、廖子贞
电话：0731-58590168
传真：0731-58590040
联系地址：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司证券部
2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议。
附件 1、参加网络投票的具体操作流程
附件 2、授权委托书
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
1、投票代码：361208
2、投票简称：华缆投票
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025 年 9 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 22 日上午 9:15，结束时
间为 2025 年 9 月 22 日下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
本人（本单位） 作为湖南华菱线缆股份有限公司的
股东，兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席湖南华菱线
缆股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：