世纪鼎利:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-043
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定，经珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会
议审议通过，决定于 2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2025 年第
二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会的届次：2025 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 20 日召开的第六届董事会第
十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 8 日（星
期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 8 日（星期
一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9 月 3 日（星期三）。
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 9 月 3 日（星期三），收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件三）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议召开地点：广东省珠海市港湾大道科技五路 8 号公司一楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
√作为投票对
1.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 象的子议案数：
（3）
1.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √
1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
√作为投票对
2.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 象的子议案数：
（7）

2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.02 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 √
2.03 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外担保制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √
2.07 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 √
3.00 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √
1、上述议案已经公司于 2025 年 8 月 20 日召开的第六届董事会第十二次会
议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、上述第 1.01、1.02、1.03 项议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其他提案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
3、上述第 1.00 项、第 2.00 项议案需要逐项表决。
4、根据《公司法》等相关规定，上述提案的表决结果均需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式见附件三）进行登记；
3、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式见附件三）；

会参会登记表》（见附件二），连同本人身份证等证明材料在 2025 年 9 月 4 日（星
期四）17:00 前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
（二）登记时间
2025 年 9 月 4 日（上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 17:00）
（三）登记地点及授权委托书送达地点
1）现场登记地址：珠海市港湾大道科技五路 8 号董事会办公室
2）通讯地址：珠海市港湾大道科技五路 8 号
3）联系电话：0756-3626066
4）联系传真：0756-3626065
5）邮件编码：519085
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：徐巧红、刘巧钰
联系电话：0756-3626066
2、会议材料备于公司董事会办公室。
3、本次会议预期半天，出席人员交通、食宿费自理。
4、附件一：参与网络投票的具体操作流程；
附件二：股东大会参会登记表；
附件三：授权委托书样本。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十二日
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“350050”，投票简称为“鼎利投票”。
2、填报表决意见。
本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意，反对，弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025 年 9 月 8 日（星期一）上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会参会登记表
个人股东姓名（法人股东名称）：
个人股东身份证号码（法人股东营业执
照号码）：
出席会议人员姓名： 是否委托：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
股票账号： 持股数量：
联