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迈普医学:董事会决议公告

公告时间:2025-08-21 18:10:37

证券代码:301033 证券简称:迈普医学 公告编号:2025-058
广州迈普再生医学科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三
届董事会第十三次会议于2025 年 8 月 20 日上午 10:30 以现场和通讯
相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 9
日以邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中,袁玉宇先生、骆雅红女士、陈建华先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持,公司全体董事出席了会议,全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决,审议并通过了以下事项:
(一)审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告全文>及摘要的议案》

公司董事会依法编制《广州迈普再生医学科技股份有限公司2025年半年度报告》《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
(二)审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规的相关规定,结合公司实际情况,为规范运作,进一步完善公司治理体系,公司拟对部分相关制度进行修订、制定:
1、《关于修订<董事、高级管理人员持有公司股份及其变动的管理制度>的议案》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、《关于修订<董事长工作细则>的议案》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
5、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6、《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
7、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
8、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
9、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
10、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
11、《关于修订<内部审计工作制度>的议案》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。
12、《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
13、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
14、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
15、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
16、《关于修订<股东会中小投资者单独计票及披露办法>的议案》;表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
17、《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
18、《关于修订<资产处置制度>的议案》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
19、《关于修订<总经理工作细则>的议案》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
20、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
21、《关于修订<委托理财管理制度>的议案》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。
22、《关于制定<外汇风险管理制度>的议案》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
(三)审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
为规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响,公司拟使用自有资金开展总额不超过 1 亿元人民币或等值外币额度的外汇衍生品套期保值交易业务。上述额度的授权期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效,在授权额度范围内,资金可循环使用,且期限内任一时点的衍生品交易金额不超过授权额度。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(四)审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 9 月 8 日下午 14:30 以现场表决和网络投票相
结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会,审议需提交股东会审议的相关事项。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议;
2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议。
特此公告。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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