鑫铂股份:关于董事离任暨选举职工代表董事的公告

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-078
安徽鑫铂铝业股份有限公司
关于董事离任暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非
独立董事樊祥勇先生的书面辞职报告。因工作调整原因，樊祥勇先生申请辞去
公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
樊祥勇先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司于2025年8月21日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董
事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司于2025年8月20日召
开职工代表大会并做出决议，选举樊祥勇先生为公司第三届董事会职工代表董
事。
一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
是否继续在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期 离任原因 上市公司及 具体职务
日 其控股子公
司任职
樊祥勇 非独立董事 2025年8月20日 2026年9月4日 工作调整 是 职工代表
董事
（二）离任对公司的影响
樊祥勇先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董
事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

二、选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2025年8月20日召开职工代表大会，选举樊祥勇先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历附后），任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。樊祥勇先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、备查文件
《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届职工代表大会第四次会议决议》。
特此公告。
安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2025年8月21日
附件：
樊祥勇先生简历
樊祥勇先生，1979 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
2002 年 7 月至 2012 年 4 月历任苏州 73043 部队排长、副连长、指导员、副政治
教导员；2012 年 9 月至 2013 年 4 月任苏州市姑苏区人力资源和社会保障局副主
任科员；2013 年 5 月至 2017 年 8 月就职于鑫发铝业任总经理助理；2017 年 8
月至 2021 年 10 月担任公司董事会秘书；2021 年 11 月至 2025 年 8 月担任公司
副总经理；2023 年 1 月至 2025 年 8 月担任公司董事。