三未信安:第二届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-061
三未信安科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会
议于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 8
月 15 日以书面及短信等方式通知全体监事。会议由监事会主席徐新锋女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二） 审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为，公司 2025 年半度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《募集资金管理制度》等内部制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时地履行了相关信息披露义务，募集资金具体
使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《2025 年半度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三） 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-062）。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
三未信安科技股份有限公司监事会
2025 年 8 月 22 日