国科天成:国科天成科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-049
国科天成科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年 8
月 20 日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请
召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月
12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：国科天成科技股份有限公司 2025 年第一次临
时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议日期、时间：2025 年 9 月 12 日（周五）14:30。
（2）网络投票日期、时间：2025 年 9 月 12 日（周五）。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 5 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代
理人。于股权登记日 2025 年 9 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区中关村壹号园区 A1 座 26 层空中会
客厅。
二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
非累积投票提案
1.00 提案 1《关于调整公司治理结构及相 √
关事项的议案》
2.00 提案 2《关于修改<国科天成科技股 √
份有限公司章程>的议案》
3.00 提案 3《关于修改<国科天成科技股 √
份有限公司股东大会议事规则>的议
案》
4.00 提案 4《关于修改<国科天成科技股 √
份有限公司董事会议事规则>的议
案》
5.00 提案 5《关于修改<国科天成科技股 √
份有限公司关联交易管理制度>的议
案》
6.00 提案 6《关于修改<国科天成科技股 √
份有限公司对外担保管理制度>的议
案》
7.00 提案 7《关于修改<国科天成科技股 √
份有限公司对外投资管理制度>的议
案》
8.00 提案 8《关于修改<国科天成科技股 √
份有限公司募集资金管理制度>的议
案》
9.00 提案 9《关于修改<国科天成科技股 √
份有限公司防范大股东及关联方占
用公司资金专项制度>的议案》
10.00 提案 10《关于修改<国科天成科技股 √
份有限公司累积投票制实施细则>的
议案》
11.00 提案 11《关于修改<国科天成科技股 √
份有限公司股东大会网络投票实施
细则>的议案》
上述提案已由2025年8月20日召开的第二届董事会第十三次会
议审议通过，程序合法，具体内容详见公司 2025 年 8 月 21 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（式样详见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3），以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 9 月 8 日 8:30-11:30、14:00-17:00；采
用信函或传真方式登记的,须在 2025 年 9 月 8 日 17:00 点之前送达
或传真（010-82581861）到公司董事会秘书办公室方为有效。
3、登记地点：公司董事会秘书办公室
信函邮寄地址: 北京市海淀区北清路 81 号中关村壹号 A3 座 10
层国科天成科技股份有限公司董事会秘书办公室，邮编：100094；传真号码：010-82581861。（信函或传真上请注明“2025 年第一次临时股东大会”字样）

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
5、会议联系方式：
联系人：王启林、王浩伟、伊春
电话：010-83437876
传真：010-82581861
邮箱：tzzgx@teemsun.com.cn
通讯地址：北京市海淀区北清路 81 号中关村壹号 A3 座 10 层国
科天成科技股份有限公司董事会秘书办公室，邮编，100094
本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、参会股东登记表
特此公告。
国科天成科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 20 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351571；投票简称：GKTC 投票
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 9 月 12 日的交易时间,即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 12 日（现
场会议召开当日），9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

国科天成科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托________先生(女士)代表本人/本单位出席国科天成科
技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授
权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为
签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √