挖金客:关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-049
北京挖金客信息科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时
股东大会决定于 2025 年 8 月 28 日下午 14:30 在北京召开，公司已于 2025 年 8
月 13 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046），本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现发布股东大会提示性公告，并将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议：2025 年 8 月 28 日（星期四）14:30
2、网络投票
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 8 月 28 日 9:15 至 2025 年 8 月 28 日 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（七）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席或列席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：北京市西城区德胜门外大街甲 10 号 1 号楼挖金客大
厦 6 层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一 本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投 √
项目、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》
2.00 《关于取消公司监事会并同步废止<监事会议事规则>的议 √
案》
3.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 √
3.01 《公司章程》（2025 年 8 月修订） √
3.02 《股东会议事规则》（2025 年 8 月修订） √
3.03 《董事会议事规则》（2025 年 8 月修订） √
4.00 《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》 √
4.01 《会计师事务所选聘制度》（2025 年 8 月制定） √
4.02 《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》（2025 年 8 √
月制定）
4.03 《独立董事工作制度》（2025 年 8 月修订） √
4.04 《募集资金管理制度》（2025 年 8 月修订） √
4.05 《关联交易管理制度》（2025 年 8 月修订） √
4.06 《对外担保管理制度》（2025 年 8 月修订） √
4.07 《对外投资管理制度》（2025 年 8 月修订） √

通过，具体内容详见 2025 年 8 月 13 日刊登于《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）相关说明
提案 2、提案 3（含下属子议案）属于特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告中公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书（如有）、持股凭证及出席人身份证进行登记；
2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证及委托人账户卡及持股凭证进行登记；
4、异地股东可用信函或传真方式登记，并仔细填写参会股东登记表（见附件 3），以便登记确认。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年第一次临时股东大会”字样，本次会议不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 8 月 27 日 9:00-11:30，13:30-17:00。
（三）登记地点：北京市西城区德胜门外大街甲 10 号 1 号楼挖金客大厦 9
层公司证券部。
（四）会议联系方式
1、联系人：刘志勇；
2、联系电话：010-62986992；
3、传真：010-62986997；
4、联系地址：北京市西城区德胜门外大街甲 10 号 1 号楼挖金客大厦 9 层公
司证券部；
5、邮政编码：100120。
（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
本次股东大会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体的操作详见附件 1。
五、备查文件
（一）第四届董事会第二次会议决议；
（二）第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
2025 年 08 月 20 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351380”，投票简称为“挖金投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 8 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 8 月 28 日 9:15，结束时间为
2025 年 8 月 28 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
北京挖金客信息科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京挖金客信
息科技股份有限公司本次股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾 同 反 弃
的栏目可 意 对 权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用
1.00 于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构 √
及募投项目延期的议案》
2.00 《关于取消公司监事会并同步废止<监事会议 √
事规则>的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>及