挖金客:2025年第一次临时股东大会会议资料

股票代码：301380
北京挖金客信息科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
2025 年 08 月

北京挖金客信息科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会议程
会议时间：2025 年 8 月 28 日 14:30
会议地点：北京市西城区德胜门外大街甲 10 号 1 号楼挖金客大厦 6
层公司会议室。
主持人：董事、副总经理、董事会秘书刘志勇先生
见证律师：国浩律师（北京）事务所的律师
会议安排：
1.参会人签到、股东进行发言登记（14:00—14:30）
2.主持人宣布会议开始（14:30）
3.主持人向大会汇报出席会议的股东及相关人员情况，组织推举计票人、监票人
4.宣读和审议下列提案：
（1）审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》。
（2）审议《关于取消公司监事会并同步废止<监事会议事规则>的议案》。
（3）审议《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
①《公司章程》（2025 年 8 月修订）；
②《股东会议事规则》（2025 年 8 月修订）；
③《董事会议事规则》（2025 年 8 月修订）。
（4）审议《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》
①《会计师事务所选聘制度》（2025 年 8 月制定）；
②《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》（2025 年 8 月制定）；
③《独立董事工作制度》（2025 年 8 月修订）；

④《募集资金管理制度》（2025 年 8 月修订）；
⑤《关联交易管理制度》（2025 年 8 月修订）；
⑥《对外担保管理制度》（2025 年 8 月修订）；
⑦《对外投资管理制度》（2025 年 8 月修订）。
5.请股东及股东代表表决提案，认真填写表决票
6.统计现场表决票数并宣布现场表决结果
7.股东交流，出席会议的董事和高级管理人员回答股东提问
8.暂时休会，等待网络投票结果
9.汇总现场表决和网络投票结果
10.宣布提案的表决情况和审议结果
11.律师对公司 2025 年第一次临时股东大会发表法律意见
12.主持人宣布会议结束

北京挖金客信息科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，公司根据有关法律法规和中国证监会的相关要求，特制定本须知。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。
四、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进入表决程序时，将不再安排股东（含受托人）发言。
六、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。
议案一 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》
各位股东：
公司拟将“研发及运营基地建设项目”结项并将节余募集资金用于“移动互联网信息服务升级扩容项目”、调整“移动互联网信息服务升级扩容项目”的内部投资结构并将该募投项目延期。具体情况如下：
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2004号文）核准，公司于2022年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,700.00万股，每股发行价为34.78元，应募集资金总额为人民币59,126.00万元，根据有关规定扣除发行费用7,417.75万元后，实际募集资金金额为51,708.25万元。该募集资金已于2022年10月到账。上
述 资 金 到 账情 况业 经 容 诚 会 计师事务 所 （ 特殊 普通合 伙） 容诚 验字
[2022]100Z0025号《验资报告》验证。公司已对募集资金采取了专户存储，并与募集资金专户监管银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
根据公司2022年9月28日披露于巨潮资讯网的《北京挖金客信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票后扣除发行费用的实际募集资金将用于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资金额 拟使用募集资金金额
1 移动互联网信息服务升级扩容项目 29,024.45 29,024.45
2 研发及运营基地建设项目 15,401.30 15,401.30
合计 44,425.75 44,425.75
公司募集资金投资项目（全文简称“募投项目”）所需总投资额为44,425.75万元，扣除募集资金投资项目所需投资额，首次公开发行股票超募资金净额为7,282.50万元。
二、募集资金使用情况

（一）超募资金使用情况
截至本公告披露日，公司首次公开发行股票超募资金已全部使用。超募资金使用情况如下：
1、公司分别于2022年11月16日、2022年12月5日，召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议及2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金2,100万元永久补充流动资金，占超额募集资金总额的28.84%。具体内容详见
公 司 分 别 于 2022 年 11 月 18 日 、 2022 年 12 月 5 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、公司分别于2022年12月12日、2022年12月29日，召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议及2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金购买北京壹通佳悦科技有限公司51%股权的议案》，同意公司使用5,100万元超募资金及10,200万元自有资金，合计15,300万元购买崔佳、张冬梅、上海合栎木企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有的北京壹通佳悦科技有限公司51%股权，占超额募集资金总额的70.03%。具体内容详见公司分别于2022年12月14日、2022年12月29日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、公司分别于2023年5月12日、2023年5月29日，召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金15.80万元永久补充流动资金，占超额募集资金总额的0.22%。具体内容
详 见 公司 分 别 于 2023 年 5 月 12 日 、 2023 年 5 月 29 日 披 露在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、公司分别于2024年4月23日、2024年5月15日召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用853,061.50元超募资金（含利息及现金管理收益等，具体金额以转出时实际金额为准）永久补充流动资金，占超额募集资金总额的1.17%。具体内容详见公司分别于2024年4月25日、2024年5月15日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）变更募集资金投资项目情况
公司分别于2024年4月23日、2024年5月15日召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“移动互联网信息服务升级扩容项目”中部分子项目的投资，并将部分子项目的剩余募集资金10,255.34万元用于永久补充流动资金，以支持公司日常主营业务的经营性开支。具体内容详见公司分别于2024年4月25日、2024年5月15日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）增加实施主体及调整部分募投项目内部投资结构的情况
公司分别于2024年6月21日、2024年7月11日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加全资子公司作为募集资金投资项目实施主体及调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意在部分募投项目实施主体中增加公司下属全资子公司北京壹通佳悦科技有限公司（以下简称“壹通佳悦”），并调整募集资金投资项目（移动互联网信息服务升级扩容项目）的内部投资结构。具体内容详见公司
分 别 于 2024 年 6 月 25 日 、 2024 年 7 月 12 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（四）募投项目延期情况
公司于2024年10月28日分别召开了第四届董事会2024年第一次临时会议和第四届监事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对首次公开发行股票募集资金投资项目“移动互联网信息服务升级扩容项目”和“研发及运营基地建设项目”达到预计可使用状态的日期由2024年12月31日调整至2025年12月31日。具体内容详见公司分别于2024年10月30日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（五）募集资金累计投资情况
截至2025年7月31日，公司募集资金累计投资情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 调整前募集资金 调整后募集资金 累计已投入 剩余募集资金
号 拟投入金额 拟投入金额 募集资金 金额
移动互联网信息
1 服务升级扩容项 29,024.45 18,769.11 9,830.5