中原高速:河南中原高速公路股份有限公司关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2025－055
河南中原高速公路股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025 年 8 月 20 日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引(2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止。本次修订《公司章程》及相关附件事项尚需提交公司股东会审议。具体修订情况如下：
序号 修订前条款 修订后条款
第一条 为维护公司、股东、和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
的合法权益，规范公司的组织和行为， 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以 根据《中华人民共和国公司法》（以下
1 下简称《公司法》）、《中华人民共 简称《公司法》）、《中华人民共和国
和国证券法》（以下简称《证券法》）、 证券法》（以下简称《证券法》）、《中
《中国共产党章程》（以下简称《党 国共产党章程》（以下简称《党章》）
章》）和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董
董事长辞任的，视为同时辞去法定代 事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
2 表人。法定代表人辞任的，公司应当 法定代表人辞任的，公司应当在法定代
在法定代表人辞任之日起三十日内确 表人辞任之日起三十日内确定新的法定
定新的法定代表人。 代表人。法定代表人的产生、变更办法
与董事长的产生、变更办法相同。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。本
3 新增 章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。法定代表人
因为执行职务造成他人损害的，由公司

序号 修订前条款 修订后条款
承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
4 股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司
责任，公司以其全部资产对公司的债 的债务承担责任。
务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起， 第十二条 本公司章程自生效之日起，即
即成为规范公司的组织与行为、公司 成为规范公司的组织与行为、公司与股
与股东、股东与股东之间权利义务关 东、股东与股东之间权利义务关系的具
系的具有法律约束力的文件，对公司、 有法律约束力的文件，对公司、股东、
股东、董事、监事、高级管理人员具 董事、高级管理人员具有法律约束力。
5 有法律约束力。依据本章程，股东可 依据本章程，股东可以起诉股东，股东
以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 可以起诉公司董事、总经理和其他高级
监事、总经理和其他高级管理人员， 管理人员，股东可以起诉公司，公司可
股东可以起诉公司，公司可以起诉股 以起诉股东、董事、总经理和其他高级
东、董事、监事、总经理和其他高级 管理人员。
管理人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
开、公平、公正的原则，同种类的每 公平、公正的原则，同类别的每一股份
一股份应当具有同等权利。 应当具有同等权利。
6 同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同类别股票，每股的发行条
条件和价格应当相同；任何单位或者 件和价格相同；认购人所认购的股份，
个人所认购的股份，每股应当支付相 每股支付相同价额。
同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
7 标明面值。普通股每股面值人民币 1 标明面值。普通股每股面值人民币 1 元。
元。
8 第二十条 公司普通股 2,247,371,832 第二十一条 公司已发行的股份数为
股。 2,247,371,832 股，均为普通股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包
括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
担保、借款等形式，为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，公
第二十一条 公司不得为他人取得本 司实施员工持股计划的除外。
9 公司的股份提供赠与、借款、担保以 为公司利益，经股东会决议，或者
及其他财务资助，公司实施员工持股 董事会按照本章程或者股东会的授权作
计划的除外。 出决议，公司可以为他人取得本公司或
者其母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决议应当
经全体董事的三分之二以上通过。

序号 修订前条款 修订后条款
第二十二条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规的规定，经股
东会分别作出决议，可以采用下列方
式增加资本:
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； 第二十三条 公司根据经营和发展的需
（三）向现有股东派送红股； 要，依照法律、法规的规定，经股东会
（四）以公积金转增股本； 分别作出决议，可以采用下列方式增加
（五）法律、行政法规规定以及中国 资本:
10 证监会批准的其他方式。 （一）向不特定对象发行股份；
公司章程或者股东会可以授权董事会 （二）向特定对象发行股份；
在三年内决定发行不超过已发行股份 （三）向现有股东派送红股；
百分之五十的股份，但以非货币财产 （四）以公积金转增股本；
作价出资的应当经股东会决议。董事 （五）法律、行政法规规定以及中国证
会决定发行新股的，董事会决议应当 监会批准的其他方式。
经全体董事三分之二以上通过。
董事会依照前款规定决定发行股份导
致公司注册资本、已发行股份数发生
变化的，对公司章程该项记载事项的
修改不需再由股东会表决。
11 第二十七条 公司的股份可以依法转 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
让。
12 第二十八条 公司不接受本公司的股 第二十九条 公司不接受本公司的股份
票作为质押权的标的。 作为质权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股
份，自公司成立之日起 1 年内不得转
让。公司公开发行股份前已发行的股 第三十条 公司公开发行股份前已发行
份，自公司股票在证券交易所上市交 的股份，自公司股票在证券交易所上市
易之日起 1 年内不得转让。 交易之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当 公司董事、高级管理人员应当向公司申
向公司申报所持有的本公司的股份及 报所持有的本公司的股份及其变动情
13 其变动情况，在任职期间每年转让的 况，在就任时确定的任职期间每年转让
股份不得超过其所持有本公司同一种 的股份不得超过其所持有本公司同一类
类股份总数的 25%；所持本公司股份 别股份总数的 25%；所持本公司股份自
自公司股票上市交易之日起 1 年内不 公司股票上市交易之日起 1 年内不得转
得转让。上述人员离职后半年内，不 让。上述人员离职后半年内，不得转让
得转让其所持有的本公司股份。 其所持有的本公司股份。
股份在法律、行政法规规定的限制转
让期限内出质的，质权人不得在限制
转让期限内行使质权。
第三十条 公司董事、监事、高级管理 第三十一条 公司董事、高级管理人员、
14 人员、持有本公司股份 5% 以上的股 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持
东，将其持有的本公司股票或者其他 有的本公司股票或者其他具有股权性质

序号 修订前条款 修订后条款
具有股权性质的证券在买入后 6 个月 的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在
内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买 卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益
入，由此所得收益归