农产品:半年报董事会决议公告

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025-041
深圳市农产品集团股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第二十八次会议于 2025 年 8 月 19 日（星期二）15:00 以现场
及通讯方式在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海
吉星会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 9 日以书面或电子邮件形
式发出。会议应到董事 13 名，实到董事 12 名，董事王慧敏女士因公未能出席会议，委托董事向自力先生代为出席并表决。独立董事冯娟女士和董事李强先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长黄伟先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于向控股子公司国际食品公司提供借款展期的议案》
同意公司与深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司（以下简称“国际食品公司”）另一股东方按持股比例共同对国际食品公司
历史借款 600 万元予以展期至 2026 年 6 月 13 日，按银行融资成本
及公司有关规定计算资金占用相关成本。
董事会授权管理层签署本次借款展期相关协议等法律文件。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（二）审议通过《关于向中国农业发展银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向中国农业发展银行深圳市分行申请不超过40亿元的综合授信额度，期限不超过三年，具体授信业务种类、额度和期限，以银行最终核定为准。
董事会授权管理层签署本次授信相关的法律文件。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（三）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》
详见公司于 2025 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年
半年度报告》（公告编号：2025-042）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-043）。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十八次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）；
2、第九届董事会审计委员会第十七次会议审核意见。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十日