赢时胜:公司章程(2025年8月)

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
公司章程
2025 年 8 月

目 录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份...... 5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......9
第三节 股份转让...... 10
第四章 股东和股东会...... 11
第一节 股东的一般规定...... 11
第二节 控股股东和实际控制人......13
第三节 股东会的一般规定...... 14
第四节 股东会的召集......16
第五节 股东会的提案与通知......17
第六节 股东会的召开......19
第七节 股东会的表决和决议......21
第五章 董事和董事会...... 25
第一节 董事的一般规定...... 25
第二节 董事会......27
第三节 独立董事...... 32
第四节 董事会专门委员会......34
第六章 高级管理人员...... 36
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37
第一节 财务会计制度...... 37
第二节 内部审计......40
第三节 会计师事务所的聘任......41
第八章 通知和公告......41
第一节 通知...... 41
第二节 公告......42
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42
第一节 合并、分立、增资和减资......42
第二节 解散和清算...... 44
第十章 修改章程...... 45
第十一章 附则......46
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司
法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由深圳市赢时胜信息技术有限公司全体股东共同作为发起人，以原深圳市赢时胜信息技术有限公司账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司。公司在深圳市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 91440300732044885H。
第三条 公司于 2014 年 1 月 3 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]28
号文”核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1385 万股，其中发行新股 1035 万股，
转让老股 350 万股，于 2014 年 1 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市。
第四条 公司注册名称：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
第五条 公司住所：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城
(南区)T2 栋 3701；
邮政编码：518035。
第六条 公司注册资本为人民币 751,003,080 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债
务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管
理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：成功源自创新和服务，保障全体股东的利益。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：计算机软件的技术开发、
咨询（不含限制项目）、销售及售后服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机系统集成的技术开发；计算机硬件及外部设备的开发及销售；软件业务外包及相关服务；受金融机构委托从事金融业务流程外包、金融信息技术外包、金融知识流程外包、金融信息数据服务；金融信息咨询；房屋租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；许可经营项目：劳务派遣服务。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第二十条 公司发起人共 45 名，公司设立时各发起人股东认购的股份数、出资方
式、出资时间如下表所示：
股东姓名 股份数额（股） 股权比例（%） 出资方式 出资时间
唐球 11467500 34.75 现金 2010年3月20日
鄢建红 3217500 9.75 现金 2010年3月20日
周云杉 1980000 6 现金 2010年3月20日
庞军 1320000 4 现金 2010年3月20日
鄢建兵 5527500 16.75 现金 2010年3月20日
张列 5527500 16.75 现金 2010年3月20日
管文源 200000 0.606 现金 2010年3月20日
吴荣鑫 70000 0.2122 现金 2010年3月20日
廖睿 70000 0.2122 现金 2010年3月20日
孙海涛 30000 0.0909 现金 2010年3月20日
宋铮铮 70000 0.2122 现金 2010年3月20日
贺向荣 50000 0.1515 现金 2010年3月20日
王飞 30000 0.0909 现金 2010年3月20日
陈伟严 50000 0.1515 现金 2010年3月20日
何美军 30000 0.0909 现金 2010年3月20日
王轶伦 30000 0.0909 现金 2010年3月20日
彭彪 30000 0.0909 现金 2010年3月20日
蒋振兴 30000 0.0909 现金 2010年3月20日
张木明 200000 0.606 现金 2010年3月20日
申志 50000 0.1515 现金 2010年3月20日
刘昌超 70000 0.2122 现金 2010年3月20日
陆振虎 30000 0.0909 现金 2010年3月20日
何丹 70000 0.2122 现金 2010年3月20日
余锦祥 20000 0.0606 现金 2010年3月20日
阙耀庭 20000 0.0606 现金 2010年3月20日
李明华 30000 0.0909 现金 2010年3月20日
胡坤 30000 0.0909 现金 2010年3月20日
杨文奇 20000 0.0606 现金 2010年3月20日
欧阳华 30000 0.0909 现金 2010年3月20日
王能国 10000 0.0303