中银证券:第二届监事会第二十六次会议决议公告

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2025-029
中银国际证券股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于
2025 年 8 月 19 日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子
邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事李晶女士主持，公司董事会秘书刘国强先生列席会议。本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于取消监事会的议案》
表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<公司流动性风险管理办法>的议案》
表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。
三、审议通过《关于 2024 年中银证券反洗钱年度报告的议案》
表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。
四、审议通过《关于<公司 2025 年半年风险控制指标符合监管要求的报告>的议案》
表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。
五、审阅了《中银证券 2025 年二季度公司治理评估报告》，全体监事对上述报告无
异议。
特此公告。
中银国际证券股份有限公司监事会
2025 年 8 月 20 日