永茂泰:2025年第二次临时股东大会会议资料

上海永茂泰汽车科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会议资料
2025 年 9 月 17 日

目 录

2025 年第二次临时股东会会议议程 ......1
议案一、关于取消监事会的议案 ...... 3
议案二、关于修订《公司章程》的议案 ...... 4
议案三、关于修订《股东大会议事规则》的议案 ...... 5
议案四、关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 6
议案五、关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 7
议案六、关于修订《控股股东与实际控制人行为规范》的议案 ...... 8议案七、关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案 .. 9
议案八、关于修订《对外投资决策制度》的议案 ...... 10
议案九、关于修订《重大财务决策管理制度》的议案 ...... 11
议案十、关于修订《募集资金管理制度》的议案 ...... 12
议案十一、关于修订《关联交易决策制度》的议案 ...... 13
议案十二、关于修订《对外担保制度》的议案 ...... 14
议案十三、关于修订《套期保值管理制度》的议案 ...... 15
议案十四、关于修订《远期结售汇管理制度》的议案 ...... 16
议案十五、关于制定《股东会网络投票实施细则》的议案 ...... 17
议案十六、关于制定《累积投票制实施细则》的议案 ...... 18
议案十七、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 19
议案十八、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 ...... 20
附件 1、股东会网络投票实施细则 ......21
附件 2、累积投票制实施细则 ......28
附件 3、董事和高级管理人员薪酬管理制度 ......33
附件 4、会计师事务所选聘制度 ......38
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议议程
会议时间：2025 年 9 月 17 日(星期三)下午 2 时 30 分
会议地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室
主要议程：
一、主持人宣布大会开始并宣读参会人员、股东情况；
二、通过大会计票人、监票人名单；
三、审议下列议案：
1.《关于取消监事会的议案》
2.《关于修订<公司章程>的议案》
3.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.《关于修订<控股股东与实际控制人行为规范>的议案》
7.《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制
度>的议案》
8.《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
9.《关于修订<重大财务决策管理制度>的议案》
10.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
12.《关于修订<对外担保制度>的议案》
13.《关于修订<套期保值管理制度>的议案》
14.《关于修订<远期结售汇管理制度>的议案》
15.《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》
16.《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
17.《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
18.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
四、股东发言提问；
五、主持人或相关人员回答提问；
六、对上述议案进行现场投票表决；
七、统计表决票；
八、宣布表决结果、股东会决议；
九、公司聘请的律师发表见证意见；
十、会议主持人宣布会议结束。
议案一
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于取消监事会的议案
各位股东及股东代表：
中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布《关于新<公司法>配套制度规则实施
相关过渡期安排》，要求上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《国
务院关于实施＜中华人民共和国公司法＞注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。
根据上述规定，公司拟取消监事会，并废止公司《监事会议事规则》，公司现任监事将不再担任监事职务，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。
请各位股东及股东代表审议。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 17 日
议案二
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 28 日修订发布的《上市公司章程指引》等
相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体修订内容详见 2025 年 8 月 20 日公司
在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《章程修正案》。
请各位股东及股东代表审议。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 17 日
议案三
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 28 日修订发布的《上市公司股东会规则》
等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。具体修订内容详见 2025 年 8月 20 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《制度修订对照表》。
请各位股东及股东代表审议。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会
2025 年 9 月 17 日
议案四
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 27 日修订发布的《上市公司治理准则》等
相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。具体修订内容详见 2025 年 8 月 20
日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《制度修订对照表》。
请各位股东及股东代表审议。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 17 日
议案五
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于修订《独立董事工作制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 27 日修订发布的《上市公司独立董事管理
办法》等相关规定，公司拟修订《独立董事工作制度》。具体修订内容详见 2025
年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《制度修订对照
表》。
请各位股东及股东代表审议。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 17 日
议案六
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于修订《控股股东与实际控制人行为规范》的议案各位股东及股东代表：
根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 27 日修订发布的《上市公司治理准则》等
相关规定，公司拟修订《控股股东与实际控制人行为规范》。具体修订内容详见
2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《制度修
订对照表》。
请各位股东及股东代表审议。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 17 日
议案七
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占
用制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 27 日修订发布的《上市公司治理准则》等
相关规定，公司拟修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》。具体修订内容详见2025年8月20日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《制度修订对照表》。
请各位股东及股东代表审议。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会
2025 年 9 月 17 日
议案八
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于修订《对外投资决策制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 27 日修订发布的《上市公司治理准则》等
相关规定，公司拟修订《对外投资决策制度》。具体修订内容详见 2025 年 8 月20 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《制度修订对照表》。
请各位股东及股东代表审议。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 17 日
议案九
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于修订《重