永茂泰:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-045
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
董事会会议召开情况
上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年8月19日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2025年8月9日以电子邮件发送全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐宏召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
董事会会议审议情况
一、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》。
详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的
《2025 年半年度报告》及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2025 年半年度报告摘要》。
公司 2025 年半年度报告及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，披露的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案事前已经审计委员会审议通过，审计委员会认为，公司 2025 年半年度报告及摘要中的财务信息能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意本报告并提交董事会审议。
二、审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的半
年度评估报告》。
详见 2025 年 8 月 20 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的半年度评估报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
详见 2025 年 8 月 20 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于聘任王斌为总经理的议案》。
详见 2025 年 8 月 20 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于高级管理人员变更的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
提名委员会就本议案提出建议，认为：王斌符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件，具备相应的履职能力，符合公司经营管理需要。同意提名王斌为公司总经理。
五、审议通过《关于取消监事会的议案》。
详见 2025 年 8 月 20 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于取消监事会并修订公司章程及废止、修订和制订相关制度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 28 日修订发布的《上市公司章程指引》等
相关规定，公司拟修订《公司章程》。
具体修订内容详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《章程修正案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
七、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 28 日修订发布的《上市公司股东会规则》
等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。
具体修订内容详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《制度修订对照表》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
八、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 27 日修订发布的《上市公司治理准则》等
相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。
具体修订内容详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《制度修订对照表》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。

九、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。
根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 27 日修订发布的《上市公司治理准则》等
相关规定，公司拟修订《董事会审计委员会工作细则》。
具体修订内容详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《制度修订对照表》和《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。
根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 27 日修订发布的《上市公司治理准则》等
相关规定，公司拟修订《董事会提名委员会工作细则》。
具体修订内容详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《制度修订对照表》和《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 27 日修订发布的《上市公司治理准则》等
相关规定，公司拟修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
具体修订内容详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《制度修订对照表》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。
根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 27 日修订发布的《上市公司治理准则》等
相关规定，公司拟修订《董事会战略委员会工作细则》。
www.sse.com.cn 披露的《制度修订对照表》和《董事会战略委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 27 日修订发布的《上市公司独立董事管理
办法》等相关规定，公司拟修订《独立董事工作制度》。
具体修订内容详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《制度修订对照表》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
十四、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》。
根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 27 日修订发布的《上市公司独立董事管理
办法》等相关规定，公司拟修订《独立董事专门会议工作细则》。
具体修订内容详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《制度修订对照表》和《独立董事专门会议工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 27 日修订发布的《上市公司治理准则》等
相关规定，公司拟修订《总经理工作细则》。
具体修订内容详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《制度修订对照表》和《总经理工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。
根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 27 日修订发布的《上市公司治理准则》等
相关规定，公司拟修订《董事会秘书工作制度》。
具体修订内容详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《制度修订对照表》和《董事会秘书工作制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。
根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 27 日修订发布的《上市公司董事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，公司拟修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
具体修订内容详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《制度修订对照表》和《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过《关于修订<控股股东与实际控制人行为规范>的议案》。
根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 27 日修订发布的《上市公司治理准则》等
相关规定，公司拟修订《控股股东与实