久吾高科:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-047
江苏久吾高科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年9月3日（星期三）15:00召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025 年 9 月 3 日（星期三）15:00
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 3
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2025 年 9 月 3 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 28 日（星期四）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：南京市浦口区园思路 9 号公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、提案名称
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整公司组织机构并废止<监事会议事规则>的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的议案》 √ 作为投票对象
的子议案数：（9）
2.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
2.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
2.06 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √
2.07 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √
2.08 《关于修订<会计师事务所聘任制度>的议案》 √
2.09 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 √
3.00 《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 √
度审计机构的议案》
4.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 √
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 √ 作为投票对象
的子议案数：（21）
5.01 发行证券的种类 √
5.02 发行规模 √
5.03 票面金额和发行价格 √
5.04 债券期限 √
5.05 票面利率 √
5.06 还本付息的期限和方式 √
5.07 转股期限 √
5.08 转股价格的确定及其调整 √
5.09 转股价格向下修正条款 √
5.10 转股股数确定方式 √
5.11 赎回条款 √
5.12 回售条款 √
5.13 转股年度有关股利的权属 √
5.14 发行方式及发行对象 √
5.15 向原股东配售的安排 √
5.16 债券持有人会议相关事项 √
5.17 募集资金用途 √
5.18 募集资金存管 √
5.19 担保事项 √
5.20 评级事项 √
5.21 本次发行方案的有效期 √
6.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 √
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 √
的议案》
8.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可 √
行性分析报告的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本 √
次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11.00 《关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 √
报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
12.00 《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》 √
13.00 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》 √
累积投票提案（等额选举）
14.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候 应选人数
选人的议案》 5 人

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
14.01 选举党建兵为公司第九届董事会非独立董事 √
14.02 选