恩捷股份:关于取消监事会并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

云南恩捷新材料股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日召开
第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>
及办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：
一、制度修订概况
为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》及
中国证券监督管理委员会《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期
安排》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对
《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，
并结合公司实际情况及经营管理需要，公司将不再设置监事会，监事会相关职权
由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款
相应废止，同时增设职工董事。修订后的《公司章程》详见公司与本公告同日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
二、公司章程修订对照表
序号 原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国
1 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制
其他有关规定，制订本章程。 定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成
2 定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司 立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司以发起方
以发起方式在云南省市场监督管理局设立；于 式设立，在玉溪市市场监督管理局注册登记，取得营业
2022年4月迁入玉溪市市场监督管理局注册登记。 执照，统一社会信用代码 91530000727317703K。
第四条 公司注册名称：云南恩捷新材料股份 第四条 公司注册名称：云南恩捷新材料股份有限
3 有限公司。 公司；公司英文名称：Yunnan Energy New Material
Co.,Ltd.。

4 第五条 公司住所：云南省玉溪市高新区抚仙 第五条 公司住所：云南省玉溪市高新区抚仙路 125
路 125 号。 号，邮政编码：653100。
第八条 公司的法定代表人由代表公司执行 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事
公司事务的董事担任，由董事会过半数选举产生。 务的董事担任，董事长为代表公司执行公司事务的董
5 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法 事。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定
定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定 代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 之日起三十日内确定新的法定代表人。
人。
新增条款 以下条款顺延 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
6 对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
7 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务
之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对 关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法 高级管理人员具有法律约束力。
8 律约束力的文件。 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以
起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员， 起诉股东、董事和高级管理人员。
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总
9 指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规
定的其他人员。
10 第十六条 公司发行的所有股份均为人民币 删除条款 以下条款顺延
普通股。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权 正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行
11 利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所
价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份， 认购的股份，每股支付相同价额。
每股应当支付相同价额。
12 第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
值。

第二十条 公司的发起人为： 第 二 十 条 公 司 设 立 时 发 行 的 股 份 总 数 为
85,000,000 股、面额股的每股金额为 1.00 元。公司的发
股东 所持股份（股） 持股比例 起人、认购的股份数、出资方式和出资时间分别为：
李晓明 19,558,500 23.010% 所持股份
股东 持股比例 出资方式 出资时间
Sherry Lee 7,998,500 9.410% （股）
玉溪合益投资有 李晓明 19,558,500 23.010% 净资产折股 2011.5.12
48,977,000 57.620% Sherry
限公司
7,998,500 9.410% 净资产折股 2011.5.12
玉溪合力投资有 Lee
4,998,000 5.880% 玉 溪 合 益
限公司
13 田友珊 1,802,000 2.120% 投 资 有 限 48,977,000 57.620% 净资产折股 2011.5.12
李子华 802,400 0.944% 公司
许铭 719,950 0.847% 玉 溪 合 力
张明 143,650 0.169% 投 资 有 限 4,998,000 5.880% 净资产折股 2011.5.12
合计 85,000,000 100.000% 公司
现公司普通股股份总数为 968,150,717 股。 田友珊 1,802,000 2.120% 净资产折股 2011.5.12
李子华 802,400 0.944% 净资产折股 2011.5.12