引力传媒:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2025-032
引力传媒股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年9月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 9 月 5 日 14 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 B 座 12 层-视频会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 5 日
至2025 年 9 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》 √
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》 √
3 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 √
4.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 √

4.01 《发行股票的种类和面值》 √
4.02 《发行方式及发行时间》 √
4.03 《发行对象及认购方式》 √
4.04 《定价基准日、发行价格及定价原则》 √
4.05 《发行数量》 √
4.06 《限售期》 √
4.07 《公司滚存未分配利润的安排》 √
4.08 《本次发行决议的有效期》 √
4.09 《上市地点》 √
4.10 《募集资金投向》 √
5 《关于<引力传媒股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 √
A 股股票预案>的议案》
6 《关于<引力传媒股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 √
A 股股票方案论证分析报告>议案》
7 《关于<引力传媒股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 √
A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>议案》
8 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 √
9 《关于<引力传媒股份有限公司未来三年（2025-2027 年） √
股东分红回报规划>议案》
10 《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、 √
采取填补措施及相关主体承诺的议案》
11 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象 √
发行 A 股股票具体事宜的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2025 年8 月18 日召开的第五届董事会第十次会议
及第五届监事会第十次会议审议通过，并在中国证监会指定信息披露媒体发
布了相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1、议案 2.01、议案 2.02、议案 3 至议案 11
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3 至议案 11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603598 引力传媒 2025/8/29
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1.个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件，个人股东委托他人出席会议的，受委托人应出示身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。
2.法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。
3.异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记、公司不接受电话方式登记。（二）登记时间
2025 年 9 月 4 日上午 9:00-12:00，下午 14:30-17:30（信函以收到邮戳为
准）
（三）登记地点
引力传媒股份有限公司证券部
（四）联系人：穆雅斌、刘畅
（五）联系电话：010-87521982 传真：010-87521976
（六）电子邮箱：zhengquanbu@yinlimedia.com
（七）联系地址：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 B 座 12 层 邮编 100022
六、 其他事项
无
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
2025 年 8 月 18 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
引力传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 5 日
召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》
3 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议
案》
4.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》
4.01 《发行股票的种类和面值》
4.02