今天国际:公司章程(2025年8月修订)

深圳市今天国际物流技术股份有限公司
章程
二〇二五年八月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......7
第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东会......9
第一节 股东的一般规定......9
第二节 控股股东和实际控制人......13
第三节 股东会的一般规定......14
第四节 股东会的召集......17
第五节 股东会的提案与通知......19
第六节 股东会的召开......20
第七节 股东会的表决和决议......23
第五章 董事和董事会......28
第一节 董事的一般规定......28
第二节 董事会......32
第三节 独立董事......37
第四节 董事会专门委员会......40
第六章 高级管理人员......42
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......44
第一节 财务会计制度......44
第二节 利润分配......44
第三节 内部审计......47
第四节 会计师事务所的聘任......48
第八章 通知和公告......48

第一节 通知......48
第二节 公告......49
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......49
第一节 合并、分立、增资和减资......49
第二节 解散和清算......51
第十章 修改章程......53
第十一章 附则......54
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由深圳市今天物流技术有限公司依法变更设立，深圳市今天物流技术有限公司的原有股东即为公司发起人；公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为9144030072472803X3。
第三条 公司于2016年7月11日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2,100万股，于2016年8月18日在深圳证券交易所创业板上市。股票简称：今天国际，股票代码：300532。
第四条 公司注册名称：
中文全称：深圳市今天国际物流技术股份有限公司
英文全称：New Trend International Logis-Tech Co., Ltd
第五条 公司住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区翠宝路今天国际办公楼
101。
邮政编码：518116
第六条 公司注册资本为人民币45,332.4086万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长的选举、任命，依照本章程相关规定执行。
董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务总监及董
事会秘书。公司总裁也称总经理或经理，公司副总裁也称副总经理或副经理。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：秉承着“同心、同德、共创、共赢”的企业精神，
致力于让物联科技更智慧，赋能企业自动化、数字化、智能化转型升级，推动数字中国和智造强国。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：物流技术、电子商务技术开发；自
动化物流系统及设备的设计、销售、安装、调试、项目管理及技术服务；计算机软硬件的技术开发与销售；智能控制系统集成；物流供应链规划与设计；货物及技术进出口（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；机械设备、机电设备、电脑软件的批发及进出口业务（上述涉及配额许可证、专项规定管理的商品按国家有关规
定办理）；机电设备安装（不含特种设备、电力设备及其他限制项目，仅限上门安装）。许可经营项目：自动化物流系统及设备的制造。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十九条 公司成立时股份总数为6,000万股，全部由各发起人认购。公司各发起人的名称、认购股数、出资方式、出资时间如下：
序号 发起人名称 认购股数（万股） 出资方式 出资时间
1 邵健伟 4096.37 净资产 2010.09.05
2 邵健锋 528.56 净资产 2010.09.05
3 陈伟国 396.42 净资产 2010.09.05
深圳市华锐丰投资合伙 净资产 2010.09.05
4 264.28
企业（有限合伙）
深圳市盛桥创源投资合 净资产 2010.09.05
5 180.00
伙企业（有限合伙）
6 陈锦棣 116.28 净资产 2010.09.05

深圳市新智丰投资合伙 净资产 2010.09.05
7 114.17
企业（有限合伙）
深圳市金美华投资合伙 净资产 2010.09.05
8 113.64
企业（有限合伙）
巨丰企业管理咨询（深 净资产 2010.09.05
9 105.71
圳）有限公司
10 林宜生 84.57 净资产 2010.09.05
合计： 6000.00
第二十条 2012年8月13日，公司的股份总数增加至6,300万股；2016年7月11日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2,100万股，公司的股份总数增至8,400万股；2017年5月10日，资本公积转增股本完成，股份总数增至15,120万股；2017年6月12日，公司2017年限制性股票激励计划首次授予完成，股份总数增至15,402.96万股；2018年5月10日，资本公积转增股本完成，股份总数增至27,725.328万股。2019年5月，股权激励回购221.8536万股，股份总数变为27,503.4744万股。2020年4月，股权激励回购注销185.9328万股，股份总数变为27,317.5416万股。2020年12月至2021年10月，公司股份总数因可转债转股增加3,066.2885万股，股份总数变为30,383.8301万股。2022年6月，公司股权激励授予股份完成归属登记319.60万股，股份总数变为30,703.4301万股。2023年6月，公司股权激励授予股份完成归属登记319.70万股，股份总数变为31,023.1301万股。2024年9月，公司实施2024年半年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，转增完成后公司股份总数变为44,983.5386万股。2024年12月，公司股权激励授予股份完成归属登记348.87万股，股份总数变为45,332.4086万股。公司的股份全部为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
担保、补偿或借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的
累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）向不特定对象发行股份；
（二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方式。
董事会可以根据公司章程或股东会的授权，在三年内决定发行不超过已发行股份百分之五十的股份。但以非货币财产作价出资的应当经股东会决议。
董事会依照前款规定决定发行股