博威合金:博威合金关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案公告

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2025-086
债券代码：113069 债券简称：博23转债
宁波博威合金材料股份有限公司
关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告
暨2025年度“提质增效重回报”行动方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积 极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》， 持续推进数字化赋能企业经营、优化公司治理，加大数字化研发成果转化不断提高公 司的核心竞争力，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中 小投资者的合法权益，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“博威合金”、 “公司”）结合公司的实际经营情况和发展战略，开展了“提质增效重回报”行 动，现将2024年度“提质增效重回报”行动方案落实情况暨2025年度“提质增 效重回报”行动方案报告如下：
一、坚持公司战略引领，聚焦主业发展，提升公司经营质量
1、以引领行业发展为使命，积极拥抱科技革命，深化国内国际双循环布局
2024年，公司运用人工智能驱动组织商业模式创新和商业生态系统重构， 实现企业业务的转型和升级，构建适应数字化时代的全新商业模式，加快推进 数字化研发成果的转化，积极拥抱科技进步和产业革新，为科技进步和行业发 展提供更好的产品。为了应对不确定的国际市场环境，公司继续深化国内国际 双循环战略，进一步加大了国际制造基地的布局：新材料业务，设立了德国、 加拿大、越南等海外制造基地，增强企业的国际竞争力，提升企业盈利能力； 新能源业务，为了充分发挥博威尔特“boviet”的品牌价值，结合美国的能源市 场需求，在美国本土投资的2GW N型组件和2GW N型电池片产能基础上，扩大了 1GW的组件建设规模，并规划拟新建1GW电池片产能，将电池片产能从2GW进一步
扩大至3GW，既满足美国市场的需求，又实现公司业绩的持续增长。
2025年，公司将依托全球布局优势和品牌影响力，继续深化国内国际双循环的战略部署。在提质增效方面，积极拥抱科技进步和产业革新，深化推进数字化建设和人工智能的应用，加快数字化研发成果的转化落地；持续精益改善，提升经营效益。
2、加快推进新建项目落地，进一步提升公司经营业绩
2024年，公司实现主营业务收入1,846,510.87万元，同比增长5.82%；实现归属于上市公司股东的净利润135,354.42万元，同比增长20.47%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润132,498.91万元，同比增长16.26%。
2024年，公司已投产项目5万吨合金带材项目截至年底月度产能利用率已经超过90%，合金带材销量全年70,011吨，同比增长达到42.23%。公司数字化系统赋能业务发展，开发的优质客户所在的新能源汽车、半导体、算力服务器及通信等高成长行业支撑了公司5万吨合金带材项目从2023年二季度末开始投产后产能利用率迅速提高，并实现迅速达产。项目产能利用率的迅速提升带动了新材料业务净利润大幅提升，新材料全年净利润从2023年度的28,174.96万元提升至2024年度的43,570.14万元，同比增长54.64%。
2024年，公司新建项目稳步推进，重点建设项目进入投、达产阶段：（1）3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目、2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目：3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目已完成产线建设方案的设计、设备选型等重点工作，其余建设项目计划正在有序推进；2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目已在2025年6月底投产；（2）博威尔特（越南海阳）年产 3GW N型电池片项目：已完成项目建设工作，主体设备调试完成进入试产阶段；（3）博威尔特（美国北卡）年产2GW N型组件及2GW N型电池片项目：2GW N型组件项目已在2025年4月底正式开始试产，新增年产1GW N型组件项目，预计到8月份开始试产，届时组件产能将达到3GW，2GW N型电池片项目，已完成建筑施工设计，施工许可手续办理，厂房已经开始建设，主体设备合同已经签订完毕，预计在2026年年底投产，拟规划再增加1GW N型电池片产能，做到电池片和组件产能匹配，有效提升企业的盈利能力。
2025 年，公司将继续稳步推进新建项目落地、投产、达产，持续专注于主营
业务能力的提升与运营效能的优化，以更好地推动企业的高质量发展，力争全面高质量完成 2025 年经营目标，以良好的业绩回报股东及广大投资者。
二、致力于资本增值，服务于社会，回报于股东
2024年，公司秉承回报于股东的企业使命，保持分红政策的连续性和稳定性， 持续与股东共享发展成果。于2025年6月3日实施完成2024年度利润分配方案，合 计派发现金红利406,344,483.44元（含税），分红比例不低于30%。
自沪深北三所正式发布《上市公司可持续发展报告指引》，公司已连续两 年在公司官网公布了博威合金2023年可持续发展报告和博威合金2024年可持续 发展报告。
2025年，公司在保证主营业务发展合理资金需求的前提下，充分重视对投 资者的合理回报，兼顾现金分红的连续性和稳定性，采取连续积极的分红政策。 同时，公司将持续完善ESG治理架构，推动ESG理念融入公司战略和日常运营， 并将持续完善ESG报告体系，主动公布年度ESG报告。
三、规范公司治理，夯实高质量发展基石
1、强化“关键少数”规范意识，提升履职能力
2024年，公司通过组织线下集中学习、参加证监局、宁波上市公司协会及上 海证券交易所组织的线上、线下学习、自学等方式积极组织董事、监事、高级管 理人员培训9次，内容包括新“国九条”、减持股份规则、募集资金管理、公司 法、资本市场财务造假综合惩防等新政策宣贯及相关法律法规、制度修订解读。 公司全体董监高参加了《新公司法要点解读及对上市公司的影响》、《进一步做 好资本市场对财务造假综合惩防工作的意见》政策解读以及《2025年上市公司董 事、监事和高管合规履职培训》；独立董事参加了上市公司独立董事后续培训以 及“上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议”专题培训；董事会秘书参加了宁 波上市公司高质量发展专题培训、市值管理专题线上培训等。除此以外，公司会 将日常监管动态及时推送董监高进行自学，持续提升公司规范运作水平。
2025年，公司将继续对治理的关键主体——控股股东、实际控制人、董事、 监事和高级管理人员的职责进行明确界定；组织公司董监高及公司内部专业人员 参与上交所、证监局等监管机构举办的相关培训，并持续编制公司内部的证券信
息，对相关法律法规、履职要求、市场动态等情况予以梳理；持续组织包括新
《公司法》《证券法》在内的最新法律法规的学习，及时掌握证券市场相关法律 法规、熟悉证券市场知识、理解监管动态，以进一步提升相关人员的知识体系， 不断强化自律和合规意识，推动公司持续规范运作。
2、坚持规范运作，提高公司治理水平
2024年，公司共召开股东大会1次，股东大会均采取现场与网络投票相结合 的方式召开，同时聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见，确保全体股东特 别是中小股东享有平等地位，充分保障了股东对公司重大事项的知情权、参与权 和表决权；公司共召开10次董事会会议和10次监事会会议，历次会议的召集、提 案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等有关规定。
2025年，公司将持续完善公司治理机制，结合新《公司法》等法律法规的实 施，通过修订《公司章程》及相关内部制度，使其与公司的战略布局和业务发展 相适配；加强独立董事履职保障，推动独立董事履职与企业决策的有效融合，充 分发挥独立董事决策、监督、咨询作用；完善公司治理结构，充分发挥董事会决 策作用，提升董事会科学决策水平和决策效率，确保公司治理的每个环节都能够 高效运作，为公司的稳健发展提供坚实的基础。
四、强化信息披露与投资者关系管理工作，有效传递公司价值
2024 年，董事会注重做好与股东之间的沟通工作，通过专线电话、公开邮箱、E 互动平台等多种渠道加强与中小投资者的联系与沟通，认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复，并认真回答上证 E 互动的相关问题，全年共回答 E 互动咨询 389 条。同时通过积极参加券商策略会、邀请研究机构及投资者来公司现场调研、参加上交所定期报告网上业绩说明会、投资者电话会议交流，公司网站及公众号等媒体做好各类投资者的服务工作。为确保投资者能够及时掌握公司的发展状况与业绩表现，公司通过“上证路演中心”等平台成功举
办了 4 次业绩说明会，共累计参加券商策略会 36 次，接待现场调研 30 次，接待
线上调研 21 次。全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，确保公开、公平、公正对待所有投资者，切实保护公司和全体股东利益。

2025 年，公司将持续提升投资者关系管理水平，在年度报告、半年度报告等定期报告披露后常态化召开业绩说明会，持续关注资本市场动态及投资者关切点，继续推动股东大会现场交流、E 互动平台、投资者热线、现场接待等方式与广大投资者交流沟通，让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展、经营业绩等信息，同时广泛吸收投资者的合理化建议，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。
五、其他
本次《2025年度“提质增效重回报”行动方案》涉及的前瞻性陈述，未来可 能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，不构成 公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
公司将持续跟踪评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，努力通过 良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，践行上市公司责任， 回馈广大投资者长期以来的信任和关注。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 19 日