金三江:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301059 证券简称:金三江 公告编号：2025-043
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司
关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会。公司2025年8月15日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月3日召开公司2025年第二次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月3日（星期三）下午14：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月3日上午09：15—09：25，09：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月3日上午9：15至下午15：00期间的任意时间；
5．会议的召开方式：
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能
选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年8月28日（星期四）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
（2）于股权登记日2025年8月28日（星期四）下午收市时在中国证券深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8．现场会议地点：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司综合楼三楼会议室（肇
庆高新区创业路15号）。
二、会议审议事项
1、提交股东大会审议的提案名称：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条 √
件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 √
议案》
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格向下修正条款 √
2.10 转股数量确定方式以及转股时不足一股金额的处理办 √
法
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后的股利分配 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向现有股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 募集资金用途 √
2.18 担保事项 √
2.19 募集资金存管 √
2.20 评级事项 √
2.21 本次发行方案的有效期 √
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的 √
议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 √
论证分析报告的议案》

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资 √
金运用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 √
报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案 √
》
9.00 《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规 √
划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办
10.00 理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的 √
议案》
11.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 √
上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议并同意提交至2025年第二次临时股东大会审议。详见2025年8月18日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
2、本次会议议案1.00至11.00对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。
3、本次会议无累积投票议案；本次股东大会议案1.00至10.00为特别决议事项，经出席股东大会股东所持表决权过2/3通过。提案2.00为逐项表决的提案，需逐项表决通过。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1、会议登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东大会的有关要求
登记时间：9月1日及9月2日上午9:00-11:00；下午14:00-16:30。
楼办公室。
登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在上述会议登记时间结束前送达公司，并电话确认。股东请仔细填写《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会参会