兔宝宝:关于修改《公司章程》的公告

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-035
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18
日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于
修改<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》的修订原因
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023
年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《深圳证券交易所股票上
市规则》（2025 年 4 月修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，修订
《公司章程》。
二、《公司章程》的修订情况
章程条款（修订前） 章程条款（修订后）
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
合法权益，规范公司的组织和行为，根据 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规下简称《证券法》）和其他有关规定，制 定，制订本章程。
订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
有关规定成立的股份有限公司（以下简称 成立的股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）。
“公司”）。 ......
......

第三条 公司于 2005 年 3 月 30 日经中 第三条 公司于 2005 年 3 月 30 日经中国证券监
国证券监督管理委员会核准，首次向社会 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次
公众发行人民币普通股 4,200 万股。其中公 向社会公众发行人民币普通股 4,200 万股。其中公司
司向境内投资人发行的以人民币认购的内 向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 4,200
资股为 4,200 万股，于 2005 年 5 月 10 日在 万股，于 2005 年 5 月 10 日在深圳证券交易所上市。
深圳证券交易所上市。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币 829,754,480.00
829,754,480.00 元。 元。
公司因增加或者减少注册资本而导致 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本
注册资本总额变更的，在股东大会通过同 变更的，在股东会通过同意增加或减少注册资本决议意增加或减少注册资本决议后，应就修改 后，应就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事公司章程的事项通过决议，并授权董事会 会具体办理注册资本的变更登记手续。
具体办理注册资本的变更登记手续。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的
法定代表人，由董事会选举产生。董事长为代表公司
执行事务的董事。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
任，公司以其全部资产对公司的债务承担
责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权股东与股东之间权利义务关系的具有法律 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、约束力的文件，对公司、股东、董事、监 董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 事、总经理和其他高级管理人员。
级管理人员，股东可以起诉公司，公司可
以起诉股东、董事、监事、总经理和其他
高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的
员是指公司的副总经理、董事会秘书、财 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（本公
务负责人（本公司称财务总监）。 司称财务总监）。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
当具有同等权利。 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格
同次发行的同种类股票，每股的发行 应当相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。条件和价格应当相同；任何单位或者个人
所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面
标明面值，每股面值人民币 1 元。 值，每股面值人民币 1 元。
第十八条 公司的股份在中国证券登 第十八条 公司的股份在中国证券登记结算有限
记结算有限责任公司深圳分公司集中托 责任公司深圳分公司集中存管。
管； 公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份
公司股票被终止上市后，公司股票进 转让系统继续交易；
入代办股份转让系统继续交易； 公司不得修改本章程的前款规定。
公司不得修改本章程的前款规定。

第十九条 公司发起人的姓名或名称、 第十九条 公司整体变更发起设立时发行的股份
认购的股份数、出资方式和出资时间具体 总数为 8000 万股，每股金额 1 元，发起人的姓名或
如下： 名称、认购的股份数、出资方式和出资时间具体如下：
序 股东姓 出资时 出资 序 股东姓名/ 持股数（股） 出资时间 出资方式
号 名/名 持股数（股） 间 方式 号 名称
称 浙江德华木
浙江德 1 业股份有限 52,080,000 净资产折
华木业 净资 公司 股
1 股份有 52,080,000 产折
股 2 达华贸易公 16,000,000 净资产折
限公司 司 股
经浙江 净资 浙江林学院
达华贸 天健会 产折 净资产折
2 易公司 16,000,000 3 绿色科技发 1,920,000 股
计师事 股 展中心 2001 年 11
浙江林 务所于 月 27 日前 净资产折
学院绿 2001 年 净资 4 郑兴龙 5,136,000 股
3 色科技 1,920,000 11 月 27 产折 净资产折
发展中 日出具 股 5 施慧中 1,672,000
的浙天 股
心 净资产折
会验 净资 6 陆利华 1,624,000
[2001