朱老六:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-083
长春市朱老六食品股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日
2.会议召开地点：吉林省长春市九台区卡伦湖大街 2888 号朱老六公司会议
室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱先明先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门 批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
76,010,975 股，占公司有表决权股份总数的 74.76%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 76,010,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>议案》
1.议案表决结果：
同意股数 76,010,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 76,010,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）《关于制定及修订公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《修订〈股东会议事规则〉》
同意股数 76,010,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《修订〈董事会议事规则〉》
同意股数 76,010,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《修订〈独立董事工作制度〉》
同意股数 76,010,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《修订〈独立董事专门会议制度〉》
同意股数 76,010,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》
同意股数 76,010,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》
同意股数 76,010,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》
同意股数 76,010,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(8) 审议通过《修订〈募集资金管理制度〉》
同意股数 76,010,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(9) 审议通过《制定〈会计师事务所选聘制度〉》
同意股数 76,010,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(10) 审议通过《修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》
同意股数 76,010,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(11) 审议通过《修订〈承诺管理制度〉》
同意股数 76,010,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(12) 审议通过《修订〈利润分配管理制度〉》
同意股数 76,010,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(13) 审议通过《修订〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉》
同意股数 76,010,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(14) 审议通过《修订〈网络投票实施细则〉》
同意股数 76,010,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(15) 审议通过《修订〈累积投票制实施细则〉》
同意股数 76,010,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
4.12 《修订 118,500 100% 0 0% 0 0%
〈利润
分配管
理制
度〉》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：施铭鸿、余申奥
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
徐春贺 监事 离任 2025 年 8 月 2025年第一次临 审议通过
15 日 时股东会

赵志刚 监事 离任 2025 年 8 月 2025年第一次临 审议通过
15 日 时股东会
吕晓平 监事 离任 2025 年 8 月 2025年第一次临 审议通过
15 日 时股东会
齐江涛 独立董事 任命 2025 年 8 月 2025年第一次临 审议通过
15 日 时股东会
五、备查文件
(一)《长春市朱老六食品股份公司 2025 年第一次临时股东会决议》
(二)《北京德恒（深圳）律师事务所关于长春市朱老六食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见》
长春市朱老六食品股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日