山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-046
山东黄金矿业股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 8 月 14 日
（二）股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,017
其中：A 股股东人数 1,016
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,538,619,832
其中：A 股股东持有股份总数 2,322,793,113
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 215,826,719
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.7488
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.9242
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.8246
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2025 年第三次临时股东大会由公司董事会召集，公司副董事长、总经
理刘钦先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法
规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，公司董事长李航先生、董事汪晓玲女士、王树
海先生、独立董事王运敏先生因工作原因未能出席股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席李小平先生、监事栾波先生因工作
原因未能出席股东大会；
3、公司董事、董事会秘书汤琦先生出席股东大会，部分高管列席股东大会；
4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及卓佳证券登
记有限公司代表担任。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理登记备案事宜的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,276,136,327 97.9913 46,444,878 1.9995 211,908 0.0092
H 股 114,644,198 53.1186 100,900,565 46.7507 281,956 0.1307
普通股合计： 2,390,780,525 94.1764 147,345,443 5.8042 493,864 0.0194
2、 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,264,513,511 97.4909 58,208,966 2.5059 70,636 0.0032
H 股 107,612,557 49.8606 108,207,911 50.1365 6,251 0.0029
普通股合计： 2,372,126,068 93.4416 166,416,877 6.5554 76,887 0.0030
3、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,322,123,233 99.9711 597,452 0.0257 72,428 0.0032
H 股 215,820,468 99.9971 0 0 6,251 0.0029
普通股合计： 2,537,943,701 99.9734 597,452 0.0235 78,679 0.0031
4、 议案名称：《关于公司董事薪酬的议案》
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,321,982,185 99.9650 712,856 0.0306 98,072 0.0044
H 股 215,820,468 99.9971 0 0 6,251 0.0029
普通股合计： 2,537,802,653 99.9678 712,856 0.0281 104,323 0.0041
5、 议案名称：《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止续聘 H 股
财务报告审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,322,189,209 99.9740 546,308 0.0235 57,596 0.0025
H 股 215,820,468 99.9971 0 0 6,251 0.0029
普通股合计： 2,538,009,677 99.9760 546,308 0.0215 63,847 0.0025
（二）累积投票议案表决情况
6.00《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
6.01 选举韩耀东为公司第七届董 2,496,993,305 98.3603 是
事会非独立董事
6.02 选举刘钦为公司第七届董事 2,486,496,587 97.9468 是
会非独立董事
6.03 选举修国林为公司第七届董 2,502,715,334 98.5857 是

事会非独立董事
6.04 选举徐建新为公司第七届董 2,502,988,280 98.5964 是
事会非独立董事
6.05 选举汤琦为公司第七届董事 2,459,050,804 96.8657 是
会非独立董事
7.00《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
7.01 选举战凯为公司第七届董事 2,509,410,021 98.8494 是
会独立董事
7.02 选举刘怀镜为公司第七届董 2,463,293,614 97.0328 是
事会独立董事
7.03 选举赵峰为公司第七届董事 2,502,288,567 98.5689 是
会独立董事
（三）涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 《关于公司董事薪酬的议 562,519,585 99.8560 712,856 0.1265 98,072 0.0175
案》
6.01 选举韩耀东为公司第七 528,141,974 93.7534
届董事会非独立董事
6.02 选举刘钦为公司第七届 526,815,288 93.5179
董事会非独立董事
6.03 选举修国林为公司第七 528,492,761 93.8157
届董事会非独立董事
6.04 选举徐建新为公司第七 528,765,707 93.8642
届董事会非独立董事
6.05 选举汤琦为公司第七届 523,827,022 92.9875
董事会非独立董事
7.01 选举战凯为公司第七届 534,126,953 94.8159
董事会独立董事
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