万讯自控:深圳万讯自控股份有限公司章程(2025年8月)

深圳万讯自控股份有限公司
公 司 章 程
2025 年 8 月

目 录

目 录......2
第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股 份......4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东会...... 7
第一节 股东...... 7
第二节 控股股东和实际控制人......9
第三节 股东会的一般规定......9
第四节 股东会的召集...... 13
第五节 股东会的通知...... 14
第六节 股东会的召开...... 15
第七节 股东会提案...... 17
第八节 股东会的表决和决议......17
第五章 董事会......20
第一节 董事......20
第二节 独立董事...... 23
第三节 董事会...... 26
第四节 董事会专门委员会......29
第五节 董事会秘书...... 31
第六章 高级管理人员...... 31
第七章 财务、会计和审计...... 33
第一节 财务会计制度...... 33
第二节 内部审计...... 35
第三节 会计师事务所的聘任......36
第八章 通知......36
第一节 通知......36
第二节 公告......36
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......37
第一节 合并、分立、增资和减资......37
第二节 解散和清算...... 38
第十章 修改章程......39
第十一章 股东会会议认为需要规定的其他事项......40
第十二章 附则......40
第一章 总 则
第一条 为维护深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。公司采取发起设立的
方式设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 9144030061888635X4。
第三条 公司于 2010 年 8 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 1,800 万股，于 2010 年 8 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市。
第四条 公司注册名称：深圳万讯自控股份有限公司。
第五条 公司住址：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼 1－6 层，邮政编码：518057。
第六条 公司注册资本：人民币 29,022.4690 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为代表公司执行事务的董事，为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义
务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和本章程
规定的其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提
供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：通过建立现代企业制度,优化经营管理,发展高新技术产业，利用先进的管
理和科学技术，积极开拓国内外市场，把公司建成组织管理科学化、技术装备现代化、市场经营规模化的国内一流企业，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。
第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围：生产经营自动化仪器仪表、计算机软件、自动化工程；
研发、生产和销售智能无线数据终端产品；经营进出口业务；自有物业租赁、物业管理服务；金属制品研发；金属链条及其他金属制品制造；金属制品销售；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。公司的资本划分为股份，每一股的金额相等。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值 1.0 元。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
第二十条 公司发起人、认购股数、出资方式和出资时间见下表，公司因股东发生变化，导致公司股东
名单变更的，应依法办理变更登记，无需召开股东会修订本章程。
股东姓名或名称 股份数(股) 出资方式 股权比例(%) 出资时间
尊威贸易（深圳）有限公司 11,036,000 净资产折股 20.5780 2008.9.30
傅宇晨 16,394,000 净资产折股 30.5687 2008.9.30
王洪 5,678,000 净资产折股 10.5873 2008.9.30
傅晓阳 5,678,000 净资产折股 10.5874 2008.9.30
孟祥历 4,606,400 净资产折股 8.5892 2008.9.30
郑维强 2,999,000 净资产折股 5.5920 2008.9.30
仇玉华 1,391,600 净资产折股 2.5948 2008.9.30
袁敏勋 1,391,600 净资产折股 2.5948 2008.9.30
毛琴 825,400 净资产折股 1.5391 2008.9.30
田光日 540,000 净资产折股 1.0069 2008.9.30
董慧宇 210,000 净资产折股 0.3916 2008.9.30
薛春 200,000 净资产折股 0.3729 2008.9.30
宗希福 220,000 净资产折股 0.4102 2008.9.30
唐远兴 210,000 净资产折股 0.3916 2008.9.30
孙宏伟 130,000 净资产折股 0.2424 2008.9.30
刘腾 120,000 净资产折股 0.2238 2008.9.30
刘文涛 130,000 净资产折股 0.2424 2008.9.30
陈彦达 110,000 净资产折股 0.2051 2008.9.30
邹念喜 130,000 净资产折股 0.2424 2008.9.30
高万永 100,000 净资产折股 0.1865 2008.9.30
李世成 90,000 净资产折股 0.1678 2008.9.30
蒋林 80,000 净资产折股 0.1492 2008.9.30
沙彬彬 80,000 净资产折股 0.1492 2008.9.30
高海涛 90,000 净资产折股 0.1678 2008.9.30
谢晓辉 90,000 净资产折股 0.1678 2008.9.30

熊轩 90,000 净资产折股 0.1678 2008.9.30
李光伟 80,000 净资产折股 0.1492 2008.9.30