凯立新材:关于拟注销控股子公司暨关联交易的公告

证券代码：６８８２６９ 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-027
西安凯立新材料股份有限公司
关于拟注销控股子公司暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“凯立新材”或“公司”）拟
注销控股子公司凯立铂翠（铜川）金属材料有限公司（以下简称“凯立
铂翠”）。
本次拟注销控股子公司事项构成关联交易，不构成重大资产重组,无需
提交股东会审议。
一、本次交易情况概述
凯立新材于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十次会议，会议审议
通过了《关于公司与关联方共同投资成立控股子公司暨关联交易的议案》，
公司与云龙铂顺再生资源有限公司、控股股东西北有色金属研究院控制的西
安西色院四号企业管理合伙企业（以下简称“西色院四号”）及标的公司员
工持股平台共同出资 10,000 万元人民币设立凯立铂翠，其中公司认缴出资
3,500 万元人民币，认缴比例为 35%,凯立铂翠纳入凯立新材合并报表范围。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站的《对外
投资暨关联交易公告》（公告编号：2023-020）。
截至目前，基于市场环境、宏观环境、合作方等多方面因素影响，凯立
铂翠未来经营状况不确定性上升。凯立铂翠未实际开展经营活动，股东均未
实缴出资。为进一步优化资源，提高资产运营效率，降低管理成本，经与各股东友好协商，拟注销凯立铂翠。
本次拟注销控股子公司事项构成关联交易，不构成重大资产重组。
凯立新材于 2025 年 8 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过
了《关于注销控股子公司凯立铂翠暨关联交易的议案》。关联董事曾永康、张于胜、徐海龙、曾令炜已对该议案回避表决，其他与会董事一致同意该议案。本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意。本次交易无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
1. 公司名称：西安西色院四号企业管理合伙企业（有限合伙）
2. 统一社会信用代码：91610132MACFLN886N
3. 注册地：西安市经济技术开发区凤城二路 45 号西部超导院内 2 幢 1 单
元 10101 室
4. 注册资本：1,000 万人民币
5. 执行事务合伙人：西安西北院投资有限公司
6. 实际控制人：西北有色金属研究院
7. 注册时间：2023 年 5 月 5 日
8. 经营范围：企业管理
9. 该企业为成立凯立铂翠而设立，未实际经营，无财务数据。西北有色
金属研究院为上述企业的实际控制人，经审计的财务数据如下：

2024 年度/2024 年 12 月 31 日
指标
（万元）
总资产 3,224,871
净资产 1,418,958
营业收入 1,297,739
净利润 110,515
10. 关联关系说明：西色院四号是公司控股股东西北有色金属研究院控制
的组织，系公司的关联人。
三、拟注销控股子公司的基本情况
1. 公司名称：凯立铂翠（铜川）金属材料有限公司；
2. 公司类型：有限责任公司；
3. 注册地址：陕西省铜川市；
4. 注册资本：10,000 万元人民币；
5. 注册时间：2023 年 7 月 10 日；
6. 社会统一信用代码：91610201MACQFHQH5C
7. 公司经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；
金属材料制造；再生资源加工；金属材料销售；新型催化材料及助剂
销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；专用化学
产品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；生产性废旧金属回
收；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；资源再生利用技术研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动)。许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆解；
危险废物经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以审批结果为准)。
8. 股权结构：
序号 股东名称 认缴出资（万元） 持股比例（%）
1 凯立新材 3,500 35
2 云龙铂顺 3,000 30
3 西色院四号 1,000 10
4 凯创立勤
5 凯创立和 1,300 13
6 凯创立致
7 凯创立本
1,200 12
8 凯立铂容
合计 10,000 100
四、交易目的及对公司的影响
本次注销控股子公司事项有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提
高管理效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本
次注销事项，不会影响公司的正常经营，不会对公司财务状况和经营成果产
生重大影响。
五、独立董事意见

本次注销凯立铂翠事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并经全体独立董事一致同意。全体独立董事一致认为：本次注销凯立铂翠是公司为控制运营管理成本，整合和优化资源配置做出的审慎决定，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次关联交易不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
特此公告。
西安凯立新材料股份有限公司董事会
2025 年 8 月 15 日