敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于增加日常关联交易预计额度的公告

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2025-021
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于增加日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次新增日常关联交易预计额度无需提交股东大会审议。
新增日常关联交易对公司的影响：本次新增日常关联交易预计额度，是公司正常生产经营所需，遵循公平、公正、公开、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会形成对关联方的依赖。
一、日常关联交易履行的审议程序
（一）董事会、监事会审议情况
2025 年 8 月 13 日，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称
“公司”）召开第九届董事会第十五次临时会议和第九届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于增加公司日常关联交易预计额度的议案》，预计公司及下属子公司与关联方酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“酒钢集团”）及其所属公司发生日常关联交易额度增加 170 万元，合计额度不超过人民币 2,525 万元，预计时间为本次董事会审议通过之日起至 2025 年年度董事会召开之日止。公司董事会审议本事项时，关联董事周彪先生已对本议案回避表决。本议案无需提
交公司股东大会审议。
（二）独立董事专门会议审核意见
2025 年 8 月 13 日，公司召开 2025 年第二次独立董事专门会议，
审议通过《关于增加公司日常关联交易预计额度的议案》，认为本次增 加关联交易预计额度为公司日常经营业务往来，以公允价格为定价依 据，不影响公司的独立性，不存在损害公司、全体股东特别是中小股 东利益的情形，不会对关联人形成依赖，符合中国证监会、上海证券 交易所和《公司章程》的有关规定。因此，同意将该议案提交董事会 审议。
二、前次日常关联交易的预计和执行情况
公司 2025 年 3 月 22 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过
了《关于日常关联交易预计的公告》，预计公司 2025 年度与关联方酒
钢集团及其所属公司发生日常关联交易不超过 2,355 万元。公司前次
日常关联交易预计和执行情况如下：
单位：万元
预计金额与实际
前次预 2025 年半年度实
关联交易类别 关联人 发生金额差异较
计金额 际发生金额
大的原因
向关联人销售产 甘肃祁牧乳业有限责任 2,000 394.86
品、商品 公司 预计下半年开展
接受关联人提供的 酒钢（集团）宏联自控 320 193.70
劳务 有限责任公司 /
向关联人购销商品 酒泉钢铁（集团）有限 20 9.97
责任公司及所属公司 /
向关联人采购劳务 酒钢集团甘肃工程技术 15
有限责任公司 预计下半年开展
合 计 2,355 598.53 /
三、本次增加日常关联交易预计金额和类别
公司前次日常关联交易额度预计为 2,355 万元，本次日常关联交
易预计新增 170 万元，合计额度为 2,525 万元。
单位：万元
占同 2025 占同
关联交易 前次预计 本次预 增加后 类业务 年半年 上年 类业
关联人 金额 计新增 预计金 的比例 度实际 实际发 务的
类别 金额 额 （%） 发生金 生额 比例
额 （%）
向关联人 甘肃祁牧乳业有
销售产 限责任公司 2,000.00 2,000.00 45.30 394.86 635.92 14.40
品、商品
接受关联 酒钢（集团）宏
人提供的 联自控有限责任 320.00 320.00 21.98 193.70
劳 务 公司
向关联人 酒泉钢铁（集
购销商品 团）有限责任公 20.00 150.00 170.00 8.70 9.97 6.98 0.36
司及所属公司
接受关联 酒泉钢铁（集
人提供的 团）有限责任公 20.00 20.00
劳 务 司及所属公司
接受关联 酒钢集团甘肃工
人提供的 程技术有限责任 15.00 15.00 2.86
劳 务 公司
合计 2,355.00 170.00 2,525.00 / 598.53 642.90 /
注：上表中各项关联交易金额占同类业务的比例以公司 2024 年度同类业务的发生
额作为计算基础。
四、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1．酒泉钢铁（集团）有限责任公司
统一社会信用代码：916202002246412029
成立时间：1998 年 5 月 26 日
注册地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路十二号

法定代表人：程子建
注册资本：1,454,410.9469 万元人民币
主要股东：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会持有68.4151%股份，甘肃省国有资产投资集团有限公司持有 31.5849%股份
经营范围：制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算机服务和软件业，批发与零售业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁与商务服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与娱乐业（以上属国家专控专卖的项目均以资质证或许可证为准）。
主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，酒钢集团总资产
126,936,035,091.13 元，净资产 38,531,805,429.01 元。2024 年营业收入 78,361,310,889.18 元，净利润 1,448,909,095.24 元（财务数据经审计）。
2．甘肃祁牧乳业有限责任公司(以下简称“祁牧乳业”)
统一社会信用代码：91620200576295905C
成立时间：2011 年 7 月 27 日
注册地址：甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区
法定代表人：丁俊
注册资本：10,000 万元人民币
主要股东：甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司持有 100%的股份。
经营范围：许可项目：种畜禽生产；食品生产；食品销售；生鲜乳收购；生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；清真食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***
主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，祁牧乳业总资产
467,815,974.96 元，净资产 247,985,939.01 元。2024 年营业收入213,559,834.90 元，净利润-11,403,058.25 元（财务数据经审计）。
3． 酒钢（集团）宏联自控有限责任公司(以下简称“宏联自控”)
统一社会信用代码：91620200739640559P
成立时间：2002 年 9 月 3 日
注册地址：甘肃省嘉峪关市五一中路 7 号
法定代表人：杨高基
注册资本：2,630 万元人民币
主要股东：酒钢集团甘肃工程技术有限公司持有宏联自控81.2688%的股份，中冶赛迪电气技术有限公司持有宏联自控 18.6321%的股份。
经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：工业控制计算机及系统销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备销售；办公设备耗材销售；制冷、空调设备销售；仪器仪表销售；五金产品零售；新能源原动设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；安全技术防范系统设计施工服务；
光通信设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；特种设备销售；消防技术服务；消防器材销售；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；互联网安全服务；工业工程设计服务；计算机系统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，宏联自控总资产
269,768,994.09 元，净资产 43,564,891.84 元。2024 年营业收入272,037,686.55 元，净利润 8,157,668.31 元（财务数据经审计）。
4．酒钢集团甘肃工程技术有限责任公司(以下简称“工程技术公司”)
统一社会信用代码：91620200H173055091
成立时间： 1999 年 8 月
注册地址： 甘肃省嘉峪关市五一中路 10 号
法定代表人：陈新波
注册资本： 10000 万元人民币
主要股东：酒泉钢铁（集团）有限责任公司持有 100