青岛双星:关于变更经营范围并修订《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2025-027
青岛双星股份有限公司
关于变更经营范围并修订《公司章程》及相关议事规则的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 13 日召开第十
届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议
案》。根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法（2023 修订）》
及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引（2025）》等相关法律法规的
规定，结合公司的实际情况，公司拟取消设置监事会，由董事会审计委员会行使
《公司法》规定的监事会职权，并同步修订《青岛双星股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）《青岛双星股份有限公司股东大会议事规则》《青岛
双星股份有限公司董事会议事规则》，废止《青岛双星股份有限公司监事会议事
规则》。此外，为了更好地契合公司业务经营的实际需求，按照相关法律法规的
规定，拟同时变更公司经营范围，并修订《公司章程》相应条款。该议案尚须提
交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、变更公司经营范围的情况
关于变更公司经营范围的具体内容详见下述《公司章程》修订对照表。本次
变更尚需取得市场监督管理部门核准，最终以相关部门核准登记及实际注册结果
为准。
二、《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经青岛市人民政府青政字（1995）64 号文批准， 公司经青岛市人民政府青政字（1995）64 号文批准，
由青岛双星集团作为独家发起人，以募集方式设立；在 由双星集团有限责任公司作为独家发起人，以募集方式青岛市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业 设立；在青岛市行政审批服务局注册登记，取得营业执执照号（统一社会信用代码）：913702002646064362。 照，营业执照号（统一社会信用代码）：
913702002646064362。

第八条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承担。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
—— 对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章
程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 高级管理人员均具有法律约束力。依据本章程，股东可股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、
经理、董事会秘书、财务负责人。 副经理、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他
人员。
第十三条 公司的经营宗旨：通过股份制改造，增强企
业实力。以市场为导向，巩固和发展双星名牌的优势， 第十四条 公司的经营宗旨：以市场为导向，发挥品牌在全国同行业领先地位的优势，不断增强创新能力和市 优势，通过市场创新和产品创新，增强企业实力,确保资场竞争能力，确保资产保值增值，为全体股东谋求最大 产保值增值，为全体股东谋求最大的经济利益。
的经济利益。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：轮胎制造、
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：橡胶轮胎、 轮胎销售、橡胶制品制造、橡胶制品销售、技术进出口、机械、绣品的制造、销售；国内外贸易，自有资金对外 货物进出口、普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许
投资，劳动防护用品的制造与销售。 可审批的项目)、橡胶加工专用设备制造、橡胶加工专用
设备销售、汽车零部件研发、以自有资金从事投资活动。
第十九条 公司发起人为青岛双星集团公司、认购的股 第二十条 公司发起人为双星集团有限责任公司、认购
份数为 6800 万股、出资方式和出资时间为实物出资方 的股份数为 6800 万股、出资方式为实物出资，出资时间
式，时间为 1996 年 3 月。 为 1996 年 3 月。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企
业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购
买或者拟购买公司股份的人提供任何资助，公司实施员
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企 工持股计划的除外。
业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章
买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本
公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的
累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会
作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。

第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、
法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列 法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方
方式增加资本： 式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的
其他方式。 其他方式。
第二十五条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式
之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集
（二）要约方式； 中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的
（三）中国证监会认可的其他方式。 其他方式进行。
公司收购本公司股份，应当依照《证券法》的规定履行 公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、
信息披露义务。 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公
公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第 开的集中交易方式进行。
（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开
的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第 第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项、第
（二）项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会 （二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议。公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五） 决议。公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依
三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 照本章程的规定或者股东会的授权，经三分之二以上董
公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股份 事出席的董事会会议决议。
后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内 公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本公司
注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六