石大胜华:石大胜华第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-035
石大胜华新材料集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议于 2025 年 8 月 13 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第八届董事会第十九次会议通知和材料。
（三）本次董事会会议于 2025 年 8 月 13 日以现场加通讯表决方式在山东省
东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。
（四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》。
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：临2025-037）。
（二）通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案管理办法>的议案》。
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华内幕信息知情人登记备案管理办法》。
（三）通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-038）。
特此公告。
石大胜华新材料集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 14 日