海螺水泥:董事會會議通告

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安徽海螺水泥股份有限公司
ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
（股份代号：00914）
董事会会议通告
安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布於二零二五年八月二十六日（星期二）就以下目的（及其他事项）举行董事会会议：1. 审议及批准截至二零二五年六月三十日止六个月本公司及其附属公司（「本集团」）
未经审核之业绩；
2. 审议及批准根据香港联合交易所有限公司证券上市规则刊载截至二零二五年六月
三十日止六个月本集团未经审核之业绩公告；
3. 考虑是否派发二零二五年度中期股息（如有）；及
4. 处理其他事宜（如有）。
承董事会命
安徽海螺水泥股份有限公司
联席公司秘书
虞水
中华人民共和国安徽省芜湖市
二零二五年八月十三日
截至此公告日，本公司董事会成员包括（i）执行董事杨军先生、朱胜利先生、李群峰先生、虞水先生及吴铁军先生；（ii）独立非执行董事屈文洲先生、何淑懿女士及韩旭女士；(iii)职工董事凡展先生。