申科股份:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-032
申科滑动轴承股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于
2025 年 8 月 8 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 8 月 12 日（星期二）在
浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5 名，实到董事 5 名，会议由公司董事长何建南主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会关于深圳汇理
鸿晟产业控股企业（有限合伙）要约收购事宜致全体股东的报告书》。
本议案已经第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
独立财务顾问江海证券有限公司对本次要约收购出具了《独立财务顾问报告》。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙）要约收购事宜致全体股东的报告书》。
特此公告
申科滑动轴承股份有限公司董事会
二〇二五年八月十三日