株冶集团:株冶集团关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-022
株洲冶炼集团股份有限公司
关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东会审议：是
调整日常关联交易后，上市公司不会对关联方形成较大的依赖
关联董事在公司第八届董事会第十二次会议表决关联交易议案时回避表
决
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
本次日常关联交易事项已经株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“株冶集
团”“公司”）于 2025 年 8 月 12 日召开的第八届董事会第十二次会议审议，公
司关联董事均回避表决，本事项经其他四位非关联董事表决一致通过。
本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
2、独立董事专门会议意见
公司独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为：公司本次调整 2025 年度日常关联交易，主要内容为向关联方采购阳极泥、锑锭、锌精矿等以及销售金精矿、
粗铅等，调整是根据交易双方经营发展需要，且交易对方具有相应资质、履约能力可靠，其交易价格参照市场价格确定。对公司本期及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会损害上市公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，同意调整 2025 年度日常关联交易的预计额度。
同意将该议案提交公司董事会审议。
3、董事会审计委员会审核意见
公司董事会审计委员会对本次调整 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审阅核查，并发表以下审核意见：
公司本次调整 2025 年度日常关联交易预计额度是基于公司日常经营业务实际需要，相关交易亦严格遵循市场公允价结算，按照公平、公正、公开原则开展，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
我们同意将《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议。
（二）本次关联交易调整情况
因目前公司业务发展和实际经营需求，本公司（含子公司，下同）拟调整与关联公司的日常关联交易预计额，预计与部分公司关联采购调增 32,500 万元、与部分公司关联采购调减 69,000 万元；预计与部分公司关联销售调增 16,800万元，具体如下表：

单位：万元
2025 年 1-7 本次调
关联 主要 2025 年原 月与关联人 本次 整后 增加
交易 关联人 品名 预计发生 累计已发生 调整 2025 年 原因
类别 额 金额 金额 预计发
生额
公 司 所
五矿铜 需 原 辅 公司
业（湖 材料（包 256,900 107,020.20 10,000 266,900 生产
南）有 括 但 不 经营
限公司 限 于 锌 需要
精矿）
衡阳水 公司所
口山金 需原辅 公司
信铅业 材料（包 64,978 40,907.97 22,000 86,978 生产
有限责 括但不 经营
任公司 限于锌 需要
精矿等）
锡矿山 公司所
向关 闪星锑 需原辅 公司
联人 业有限 材料（包 生产
采购 责任公 括但不 6,680 2,111.31 500 7,180 经营
商品 司（含 限于锌 需要
下属企 精矿等）
业）
公司所
五矿有 需原辅 公司
色金属 材料（包 35,000 5,719.65 -29,000 6,000 生产
股份有 括但不 经营
限公司 限于锌 需要
锭）
公司所
北欧金 需原辅 公司
属矿产 材料（包 116,000 14,616.11 -40,000 76,000 生产
有限公 括但不 经营
司 限于锌 需要
精矿等）
向关 五矿铜 公 司 产 公司
联人 业（湖 品 及 代 77,800 37,655.47 5,000 82,800 生产
销售 南）有 收 电 费 经营
商品 限公司 等 需要

2025 年 1-7 本次调
关联 主要 2025 年原 月与关联人 本次 整后 增加
交易 关联人 品名 预计发生 累计已发生 调整 2025 年 原因
类别 额 金额 金额 预计发
生额
向关 衡阳水 公司产 公司
联人 口山金 品（包括 生产
销售 信铅业 但不限 15,900 10,323.41 11,800 27,700 经营
商品 有限责 于粗铅 需要
任公司 等）
交易双方的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，本次调整的关联交易属于分别向五矿铜业（湖南）有限公司、衡阳水口山金信铅业有限责任公司、锡矿山闪星锑业有限责任公司（含下属企业）、五矿有色金属股份有限公司和北欧金属矿产有限公司采购阳极泥、锑锭、锌精矿等商品，向五矿铜业（湖南）有限公司、衡阳水口山金信铅业有限责任公司销售金精矿、粗铅等产品的日常关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、五矿铜业（湖南）有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：彭曙光
注册资本：118,114.1 万元人民币
住所：湖南省常宁市水口山镇
经营范围：有色金属冶炼及综合回收；阴极铜、硫酸、硫酸铜、二氧化硒、精硒、金、银、铂、钯、铑等产品的生产、销售；余热发电的生产和销售；煤炭批发；氧、氨、氮、氩的生产、采购及销售；蒸汽的生产、采购及销售；冶炼渣料和其他固体危废渣的回收利用及销售；硫金矿、精金矿贵金属矿砂及其他贵金属矿砂的销售；原辅材料的进出口、仓储和租赁业务；技术出口业务；企业所需机械设备的进出口业务；水电转供。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东：湖南水口山有色金属集团有限公司
财务指标： 金额：万元
2024 年
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 资产负债率
458,664.05 341,593.74 117,070.31 1,085,569.08 10,502.41 74.48%
2025 年 1 季度
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 资产负债率
456,881.42 336,624.54 120,256.88 352,071.56 2,749.07 73.68%
关联关系：五矿铜业（湖南）有限公司与公司的实际控制人均为中国五矿集
团有限公司，属于公司的关联法人。
2、衡阳水口山金信铅业有限责任公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
法定代表人：阳耀子；
住所：湖南省常宁市水口山镇；
注册资本：28,300 万元人民币；
经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；机动车修理和维护；道路货物运输站经营；非居住房地产租赁；劳动保护用品生产；劳动保护用品销
售；劳务服务（不含劳务派遣）；特种劳动防护用品生产；金属材料销售；通用
设备修理；再生资源销售；建筑材料销售；电气设备修理；计量技术服务。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东：湖南水口山有色金属集团有限公司
财务指标： 金额：万元
2024 年
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 资产负债率

20,693.87 14,65