振邦智能:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-043
深圳市振邦智能科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 7 日（星期四）15：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 7 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 8 月 7 日
9:15-15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋会议室。
（三）会议召集人
深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。
（四）会议主持人
本次会议由公司董事长陈志杰先生主持召开。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
股权登记日：2025 年 8 月 1 日（星期五）
广东信达律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 84 人，代表股份 105,787,967 股，占公司有表决权股份总
数的 73.1029％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 105,550,557 股，占公司有表
决权股份总数的 72.9389％。通过网络投票的股东 80 人，代表股份 237,410 股，占公司有
表决权股份总数的 0.1641％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 80人，代表股份 237,410股，占公司有表决权股份总
数的 0.1641％。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 80 人，代表股份 237,410股，占公司有表决权股份总数的 0.1641％。
（二）公司全体董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员出席、列席了本次股东大会。
（三）广东信达律师事务所指派张潇扬律师、赵仁英律师在会议现场对本次股东大会进行见证，并就本次股东大会的有关问题，依法出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
提案 1.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：同意 105,773,587 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9864％；反对 11,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0111％；弃权2,680 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025％。
中小股东总表决情况：同意 223,030 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 93.9430％；反对 11,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 4.9282％；弃权 2,680 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 1.1288％。
表决结果：通过。本议案为特别决议，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
提案 2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：同意 105,773,087 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9859％；反对 11,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0111％；弃权3,180 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030％。

中小股东总表决情况：同意 222,530 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 93.7324％；反对 11,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 4.9282％；弃权 3,180 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 1.3395％。
表决结果：通过。本议案为特别决议，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
提案 3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：同意 105,772,587 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9855％；反对 11,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0111％；弃权3,680 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035％。
中小股东总表决情况：同意 222,030 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 93.5218％；反对 11,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 4.9282％；弃权 3,680 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 1.5501％。
表决结果：通过。本议案为特别决议，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
提案 4.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
总表决情况：同意 105,772,587 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9855％；反对 11,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0111％；弃权3,680 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035％。
中小股东总表决情况：同意 222,030 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 93.5218％；反对 11,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 4.9282％；弃权 3,680 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 1.5501％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所张潇扬律师、赵仁英律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的
资格合法有效；本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1.《深圳市振邦智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；
2.《广东信达律师事务所关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股
东大会的法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市振邦智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日