华特达因:关于公司修改《公司章程》及变更公司经营范围的公告

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-036
山东华特达因健康股份有限公司
关于修改《公司章程》及变更公司经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 8 月 6 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了“关于修改
《公司章程》及变更公司经营范围的议案”。上述事项尚需提交公司
股东会审议。有关内容公告如下：
一、修改《公司章程》情况
根据修订后的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章规则的相关规定
以及拟变更经营范围的情况，拟对《公司章程》进行修改，修改前后
条款的对照表如下：
序号 修订前章程条款 修订后章程条款 说明
第一条为维护公司、股东和 第一条 为维护公司、股东、
债权人的合法权益，规范公司的组 职工和债权人的合法权益，规范公
织和行为，根据《中华人民共和国 司的组织和行为，根据《中华人民
1 公司法》（以下简称《公司法》） 共和国公司法》（以下简称《公司
和《中华人民共和国证券法》（以 法》）、《中华人民共和国证券法》
下简称《证券法》）以及其他有关 （以下简称《证券法》）和其他有
规定，制订本公司章程。 关规定，制定本章程。
第八条 董事长为公司的法 第八条 董事长为公司的法定
定代表人。 代表人。
担任法定代表人的董事或者经
2 理辞任的，视为同时辞去法定代表
人。
法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

无 新增：第九条 法定代表人以公司名 本条为公
义从事的民事活动，其法律后果由 司章程新
公司承受。 增内容。
本章程或者股东会对法定代表 新增本条
人职权的限制，不得对抗善意相对 后，原公
人。 司 章 程
法定代表人因为执行职务造成 “ 第 九
3 他人损害的，由公司承担民事责任。 条”至“第
公司承担民事责任后，依照法律或 三 十 五
者本章程的规定，可以向有过错的 条”序号
法定代表人追偿。 分别顺延
1 位，变更
为“第十
条”至“第
三 十 六
条”。
第九条 公司全部资产分为 第十条 股东以其认购的股份
等额股份，股东以其认购的股份为 为限对公司承担责任，公司以其全
3 限对公司承担责任，公司以其全部 部财产对公司的债务承担责任。
资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程所称 第十二条 本公司章程所称高
5 其他高级管理人员是指公司的副 级管理人员是指公司的总经理、副
总经理、财务总监、董事会秘书。 总经理、财务总监、董事会秘书。
第十三条公司的经营宗旨： 第十四条 公司的经营宗旨：
坚持以人为本，立足科技创新，致 秉承“量身定制儿童药物”研发理
力于科技成果转化和产业化，以科 念，以“使千千万万中国儿童健康
学求实、勇于探索的精神创优质产 强壮，成为儿童保健和治疗领域的
品，依靠现代化的经营管理，铸精 领军企业”为使命愿景，以“认真
品企业，以优异的业绩，最大限度 做事，诚信做人”为价值理念，聚
地回报国家、社会和股东。 焦主业，创新赋能，做强做优做大
6 儿童健康产业，实现公司持续高质
量发展，以优异的业绩最大限度地
回报国家、社会和股东。
公司的主责为：以“使千千万
万中国儿童健康强壮”为使命，加
强技术创新与产品研发，不断深化
儿童健康产业战略布局，做强做优
做大儿童健康产业；主业为：生物
医药制造。
第十四条经依法登记，公司 第十五条 经依法登记，公司
7 经营范围是：二氧化氯制备成套装 的经营范围：一般项目：企业总部
置的集成、销售、安装及技术服务； 管理；以自有资金从事投资活动；
二氧化氯发生器、次氯酸钠发生 自有资金投资的资产管理服务；健

器、臭氧发生器、紫外线设备、一 康咨询服务（不含诊疗服务）；非
体化净水设备的开发、生产、销售、 居住房地产租赁；停车场服务；软
安装及技术服务；消毒产品、消毒 件开发；环境保护专用设备制造。
剂的研发、生产及销售（不含危险 （除依法须经批准的项目外，凭营
化学品）；环保设备、水处理设备 业执照依法自主开展经营活动）许
的开发、生产、销售、安装；智慧 可项目：建设工程设计；建设工程
协同消毒系统的开发及应用；环 施工。（依法须经批准的项目，经
保、建筑智能化、市政公用工程设 相关部门批准后方可开展经营活
计、施工、工程总承包；水污染治 动，具体经营项目以相关部门批准
理工程、污水处理及再生利用工 文件或许可证件为准）。
程、工业废水废气废物处理工程、
大气污染治理工程总承包；地源热
泵工程总承包；计算机软件的技术
开发、技术服务、销售；信息系统
集成服务；运行维护服务；计算机
网络工程；工业自动控制设备、通
信设备、网络设备、大屏幕显示设
备的开发、生产、销售、安装；LED
显示屏、图像处理器、显示单元、
多媒体触控产品的生产及服务。沥
青、防水材料销售；房屋租赁；高
新技术开发、成果转让、技术服务；
进出口业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
第十六条公司股份的发行， 第十七条 公司股份的发行，
实行公开、公平、公正的原则。同 实行公开、公平、公正的原则。同
种类的每一股份具有同等权利。 种类的每一股份具有同等权利。
8 同次发行的同种类股票，每股 同次发行的同类别股票，每股
的发行条件和价格应当相同；任何 的发行条件和价格相同；认购人所
单位或者个人所认购的股份，每股 认购的股份，每股应当支付相同价
应当支付相同价额。 额。
第十七条公司发行的股票， 第十八条 公司发行的面额
9 以人民币标明面值。 股，以人民币标明面值。
第二十一条 公司或公司的 第二十二条 公司或公司的子
子公司（包括公司的附属企业）不 公司不得以赠与、垫资、担保、补
以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 偿、借款等形式，为他人取得本公
等形式，对购买或者拟购买公司股 司或者其母公司的股份提供财务资
10 份的人提供任何资助。 助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，
或者董事会按照本章程或者股东会
的授权作出决议，公司可以为他人
取得本公司或者其母公司的股份提

供财务资助，但财务资助的累计总
额不得超过已发行股本总额的百分
之十。董事会作出决议应当经全体
董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营 第二十三条 公司根据经营和
和发展的需要，依照法律、法规的 发展的需要，依照法律、法规的规
规定，经股东大