领益智造:关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-105
债券代码：127107 债券简称：领益转债
广东领益智造股份有限公司
关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象
授予预留股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、 预留股票期权授予日：2025 年 8 月 6 日
2、 预留股票期权授予的激励对象总人数：395 人
3、预留股票期权的授予数量：4,716.25 万份
根据广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东
大会授权，公司于 2025 年 8 月 6 日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第六次
会议、第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2024 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，确定 2024 年股票期权激励计划（以下
简称“本激励计划”）预留股票期权的授予日为 2025 年 8 月 6 日，向符合授予条
件的 395 名激励对象授予 4,716.25 万份股票期权，行权价格为 4.44 元/股。具体
情况如下：
一、 本激励计划已履行的审批程序
1、2024 年 6 月 19 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会
议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》并提交董事会审议。同日，公司召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十次
会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
2、2024 年 7 月 26 日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会
议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等议案，并提交董事会审议。同日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等议案。
3、2024 年 7 月 26 日至 2024 年 8 月 8 日，公司在内部网站对激励对象名单
予以公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励对象
名单提出的异议。2024 年 8 月 10 日，公司披露了《监事会关于 2024 年股票期
权激励计划预留授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，监事会认为：公司对 2024 年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单的公示程序合法、合规，列入本激励计划预留授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为 2024 年股票期权激励计划预留授予部分激励对象主体资格合法、有效。
4、2024 年 8 月 14 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，以特别决议
审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议
案》等议案，并于 2024 年 8 月 15 日披露了《关于 2024 年股票期权激励计划内
幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024 年 9 月 18 日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会
议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，并提交董事会审议。同日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年
股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司监事会对本激励计划首次授予相关事项进行了核实并发表了核查意见。
6、2025 年 8 月 6 日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、
第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2024 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予相关事项进行了核实并发表了核查意见。
二、 本激励计划预留授予条件成就情况的说明
（一）股票期权的授予条件
同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予股票期权；反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予股票期权。
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行
利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
（二）董事会对授予条件已成就的说明

公司董事会经审核后认为，公司和本激励计划的激励对象均未出现上述情况，满足股票期权的预留授予条件，不存在相关规定及公司本激励计划方案中规定的不能授予或不得成为激励对象的情形。因此，董事会同意以 2025 年 8 月6 日为预留授予股票期权的授予日，向符合授予条件的 395 名激励对象授予4,716.25 万份股票期权。
三、 本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况说明
鉴于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象中 33 名激励对象因
离职不再具有激励对象资格，2 名激励对象因存在内幕信息知情人买卖公司股票情况而被取消参与资格，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件及公司《2024 年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的有关规定，经公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本激励计划授予的激励对象人数和授予股票期权数量进行调整。本次调整后，本激励计划首次授予激励对象人
数由 1,447 人调整为 1,412 人，首次授予的股票期权数量由 19,040 万份调整为
18,865 万份，因首次授予股票期权数量调减导致预留部分占本次激励计划股票期权总量的比例超过 20%，因此同步减少预留部分股票期权数量，预留授予的股票期权数量由 4,760 万份调整为 4,716.25 万份，授予股票期权数量总计由23,800 万份调整为 23,581.25 万份。
公司分别于 2025 年 3 月 27 日、2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十
次会议、第六届监事会第九次会议及公司 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，公司 2024 年度权益分派方案为向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），股权登记日为 2025 年 5 月 6 日，除权除
息日为 2025 年 5 月 7 日。根据公司《激励计划（草案修订稿）》的规定，在本
激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，公司有派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。经公司 2024 年第三次临时股东大会
授权，公司于 2025 年 6 月 17 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格的议案》，同意将公司 2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格由 4.46 元/
股调整为 4.44 元/股。
除上述调整外，本次预留授予的内容与公司 2024 年第三次临时股东大会审
议通过的本激励计划相关内容一致。
四、 本激励计划股票期权的预留授予情况
（一）预留授予日：2025 年 8 月 6 日；
（二）预留授予数量：4,716.25 万份；
（三）行权价格：4.44 元/股；
（四）预留授予人数：预留授予激励对象共计 395 人，具体分配如下：
姓名 职务 获授的股票期权 占预留授予股票期权 占本计划公告日公
数量（万份） 总数的比例 司股本总额的比例
核心骨干（395 人） 4,716.25 100% 0.6730%
合计 4,716.25 100% 0.6730%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计 划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励 计划草案公告时公司股本总额的 10%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20.00%。
2、上述激励对象不包括董事、独立董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
（五）本激励计划的有效期：股票期权激励计划的有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过60 个月。
（六）本激励计划的等待期：本激励计划授予的股票期权的等待期分别为自授予日起 12 个月、24 个月、36 个月。等待期内，激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。
（七）本激励计划的可行权日：激励对象自授予之日起满 12 个月后可以开始行权。可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日，但不得在相关法律法规、深圳证券交易所规则规定的禁止上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票期间内行权。
（八）本激励计划预留授予的股票期权的行权安排：
本激励计划预留授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：
第一个行权期 自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之 40%
日起24个月内的最后一个交易日当日止
第二个行权期 自预留授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之 30%
日起36个月内的最后一个交易日当日止
第三个行权期 自预留授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之 30%