安宁股份:第六届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-054
四川安宁铁钛股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会通知时间、方式：2025 年 7 月 31 日以微信、电话、当面送达的
方式通知全体监事。
2、监事会召开时间：2025 年 8 月 5 日。
3、监事会召开地点、方式：公司三楼会议室以现场的方式召开。
4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士。
6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
同意公司修订《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。
监事会确认与公司及董事会无意见分歧，亦无任何需要通知公司股东的事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、 第六届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司监事会
2025 年 8 月 6 日