江苏神通:关于召开2025年第一次临时股东会通知的提示性公告

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-044
江苏神通阀门股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
江苏神通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21 日发布了《江
苏神通股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（2025-042）。
公司提请投资者留意：议案 3、4、5、6 的提案编码已按网络投票规范统一为 3.00、
4.00、5.00、6.00，请在投票时以该编码为准，相关提案信息如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（等额选举）
1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数 5 人
1.01 选举韩力先生为第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举吴建新先生为第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举王懿先生为第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举赵文浩先生为第七届董事会非独立董事 √
1.05 选举朱贵营先生为第七届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选人数 3 人
2.01 选举肖潇女士为第七届董事会独立董事 √
2.02 选举马静女士为第七届董事会独立董事 √
2.03 选举施炳丰先生为第七届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 关于第七届董事会董事津贴的议案 √

4.00 关于修订《公司章程》的议案 √
5.00 关于制定暨修订公司相关治理制度的议案 √
5.01 股东会议事规则 √
5.02 董事会议事规则 √
5.03 独立董事制度 √
5.04 对外投资管理办法 √
5.05 对外提供财务资助管理制度 √
5.06 对外担保制度 √
5.07 对外捐赠管理制度 √
5.08 关联交易决策制度 √
5.09 募集资金管理办法 √
5.10 委托理财管理制度 √
关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供
6.00 √
担保的议案
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
2025 年 8 月 6 日