安利股份:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-045
安徽安利材料科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 5 日（星期二）下午 2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 8 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 5 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政楼九楼会议室
3、会议召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长姚和平先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东授权代表共160人，代表股份78,868,600股，占公司有表决权股份总数的 36.8839%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份 76,398,700
股，占公司有表决权股份总数的 35.7288%；通过网络投票的股东 158 人，代表股份 2,469,900 股，占公司有表决权股份总数的 1.1551%。
2、中小股东出席的情况
通过现场和网络投票方式参会的中小股东及股东授权代表共 158 人，代表股 份 2,469,900 股，占公司有表决权股份总数的 1.1551%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%；通过网络投票方式参会的中小股东及股东授权代表共 158 人，代表股份 2,469,900 股，占公司有表决权股份总数的 1.1551%。
3、出席或列席本次股东会的其他人员情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及安徽天禾律师事务所律师。公司部分董事通过视频方式参会。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东授权代表对本次会议议案进行了认真审议，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议《关于公司<第4期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：公司控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司（以下简称“安利投资”）回避表决。同意28,499,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7970%；反对1,229,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1338%；弃权20,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0692%。
中小股东总表决情况：同意1,219,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.3745%；反对1,229,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.7915%；弃权20,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8340%。
表决结果：通过。
2、审议《关于公司<第4期员工持股计划管理办法>的议案》

总表决情况：公司控股股东安利投资回避表决。同意28,362,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3358%；反对1,366,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5946%；弃权20,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0696%。
中小股东表决情况：同意1,082,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.8196%；反对1,366,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.3423%；弃权20,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8381%。
表决结果：通过。
3、审议《关于提请股东会授权董事会办理公司第4期员工持股计划有关事项的议案》
总表决情况：公司控股股东安利投资回避表决。同意28,359,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3277%；反对1,368,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5997%；弃权21,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0726%。
中小股东总表决情况：同意1,079,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.7224%；反对1,368,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.4031%；弃权21,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8745%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由安徽天禾律师事务所费林森律师、盛建平律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年第一次临时股东会决议；

2、安徽天禾律师事务所《关于安徽安利材料科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司
董事会
二〇二五年八月五日