广东宏大:关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-050
广东宏大控股集团股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：广东宏大控股集团股份有限公司 2025 年第三次临时 股东会。
2、股东会的召集人：公司第六届董事会，本次股东会经公司第六届 董事会 2025 年第五次会议决议召开。
3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为 2025 年 8 月 18 日下午 15：30
网络投票时间：2025 年 8 月 18 日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 8 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 8 月 18
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。公司股东只能选择 现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 8 月 13 日。
7、出席对象：

（1）截至 2025 年 8 月 13 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以 本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现 场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层会
议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
1.00 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 √
2.00 关于补选非独立董事的议案 √
特别说明：
1、上述议案有关内容详见公司于2025年8月2日刊登在《证券时 报 》《 中国证券报》《上海证券报 》《证券日报》以及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
2、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 的表决进行单独计票及公开披露。
3、本次会议议案1《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议 案》为特别决议事项，须经出席会议的股东（含股东代理人）所持 有效表决权的2/3以上通过。
三、会议登记方法

1、登记时间：2025 年 8 月 15 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00；
2、登记地点：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层广
东宏大控股集团股份有限公司证券保密部；
3、登记办法
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时
间 2025 年 8 月 15 日前送达公司证券保密部）。
4、联系方式
联 系 人：王紫沁、黄佳顺
联系电话：020-38031687
传 真：020-38031951
电子邮箱：hdbp@hdbp.com
联系地址：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层
邮 编：510623
5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2025年第五次
会议决议》
特此公告。
广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2025年8月1日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362683”，投票简称为“宏大投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权；
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 8 月 18 日的交易时间，即 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 8 月 18 日上午 9：
15 至 2025 年 8 月 18 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公
司出席广东宏大控股集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，对以下议案
以投票方式代为行使表决权:
本人/本公司本次股东会提案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票
100 总议案 √
1.00 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 √
2.00 关于补选非独立董事的议案 √
注：请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每
项均为单选，多选或不选无效。
委托人盖章/签字：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）