万邦达:万邦达2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-043
北京万邦达环保技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1． 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2． 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3． 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
4． 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有公司 5%以下股份的股东。
一、会议召开和出席情况
2025 年 7 月 15 日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》的公告，股权登
记日为 2025 年 7 月 25 日。
本次股东大会现场会议于 2025 年 7 月 30 日下午 3:00 在北京市朝阳区五里
桥一街 1 号院非中心 22 号楼会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王飘扬先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共计 147 人，代表股份
291,072,010 股，占公司有表决权总股份数的 34.7860%。其中出席现场会议的股
东共计 1 人，代表股份 271,594,216 股，占公司有表决权总股份数的 32.4582%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 146 人，代表股份 19,477,794 股，占公司有表决权总股份数的 2.3278%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司 2025 年 7 月 15 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网发布的相关公告。
表决结果：同意 290,080,710 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.6594%；反对 906,400 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.3114%；弃权 84,900 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的
0.0292%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 19,477,794 股，同
意 18,486,494 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9106%；反对 906,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.6535%；弃权 84,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4359%。
本议案以特别决议获得通过。
（二）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》
1. 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 289,236,036 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.3692%；反对 1,747,174 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.6003%；弃权 88,800 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0305%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 19,477,794 股，同
意 17,641,820 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.5740%；反对 1,747,174 股，
占出席会议中小股东所持股份的 8.9701%；弃权 88,800 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.4559%。
本议案以特别决议获得通过。
2. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 289,236,036 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.3692%；反对 1,747,174 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.6003%；弃权 88,800 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0305%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 19,477,794 股，同
意 17,641,820 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.5740%；反对 1,747,174 股，
占出席会议中小股东所持股份的 8.9701%；弃权 88,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4559%。
本议案以特别决议获得通过。
3. 审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
表决结果：同意 289,236,036 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.3692%；反对 1,747,174 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.6003%；弃权 88,800 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0305%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 19,477,794 股，同
意 17,641,820 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.5740%；反对 1,747,174 股，
占出席会议中小股东所持股份的 8.9701%；弃权 88,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4559%。
本议案获得通过。
4. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 289,213,536 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.3615%；反对 1,747,174 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.6003%；弃权 111,300 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）
的 0.0382%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 19,477,794 股，同
意 17,619,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.4585%；反对 1,747,174 股，
占出席会议中小股东所持股份的 8.9701%；弃权 111,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5714%。
本议案获得通过。
5. 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 289,213,536 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.3615%；反对 1,747,174 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.6003%；弃权 111,300 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0382%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 19,477,794 股，同
意 17,619,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.4585%；反对 1,747,174 股，
占出席会议中小股东所持股份的 8.9701%；弃权 111,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5714%。
本议案获得通过。
6. 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意 289,213,536 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.3615%；反对 1,747,174 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.6003%；弃权 111,300 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0382%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 19,477,794 股，同
意 17,619,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.4585%；反对 1,747,174 股，
占出席会议中小股东所持股份的 8.9701%；弃权 111,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5714%。
本议案获得通过。

7. 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：同意 289,199,636 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.3567%；反对 1,747,174 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.6003%；弃权 125,200 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0430%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 19,477,794 股，同
意 17,605,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3871%；反对 1,747,174 股，
占出席会议中小股东所持股份的 8.9701%；弃权 125,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6428%。
本议案获得通过。
8. 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员行为准则>的议案》
表决结果：同意 289,193,736 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.3547%；反对 1,747,174 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.6003%；弃权 131,100 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0450%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 19,477,794 股，同
意 17,599,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3568%；反对 1,747,174 股，
占出席会议中小股东所持股份的 8.9701%；弃权 131,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6731%。
本议案获得通过。
9. 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 290,043,410 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.6466%；反对 917,300 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.3151%；弃权 111,300 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0382%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 19,477,794 股，同
意 18,449,194 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.7191%；反对 917,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.7095%；弃权 111,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5714%。
本议案获得通过。
（三）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 290,158,210 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.6861%；反对 806,400 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.2770%；弃权 107,400 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0369%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 19,477,794 股，同
意 18,563,994 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3085%；反对 806,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.1401%；弃权 107,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5514%。
本议案以特别决议获得通过。
（四）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举王飘扬、吕晖、苏国建为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年，表决结果如下：
1. 选举王飘扬先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 288,468,185 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.