新疆交建:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-044
债券代码：128132 债券简称：交建转债
新疆交通建设集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间:2025年7月30日（星期三）北京时间15：00
（2）网络投票时间:2025年7月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为:2025年7月30日上午9:15分至9:25，上午9:30分至
11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025
年7月30日上午9:15分至下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅
道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼二楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长王彤先生。
本次股东会的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东
授权代表共335人，代表有表决权的股份343,089,897股，占上市公司有表决权股份总数645,581,382股的53.1443%。
2.现场会议出席情况：参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表有表决权的股份274,304,290股，占上市公司有表决权股份总数645,581,382股的42.4895%。
3.通过网络投票的股东333人，代表股份68,785,607股，占上市公司有表决权股份总数645,581,382股的10.6548％。
4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共332人，代表股份4,227,507股，占上市公司总股本645,581,382股的0.6548％。
5.委托独立董事投票的股东共0人，代表股份0股，占本公司总股本的0%。
会议由公司董事长王彤先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员和律师列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席会议对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：
（一）审议并通过《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》
总表决情况：
同意 342,624,844 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.8645%；反对 445,353 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数
的 0.1298%；弃权 19,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次
股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.0057%。
中小投资者总表决情况：
同意 3,762,454 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的88.9994％；反对 445,353 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 10.5346％；弃权 19,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），
占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4660％。
本议案已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的
2/3 以上通过。
（二）逐项表决《关于修订与制定公司部分治理制度的议案》
2.01审议并通过《关于修订公司<股东大会议事规则>并更名的议案》
总表决情况：
同意 340,306,244 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.1887%；反对 2,734,953 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总
数的 0.7972%；弃权 48,700 股（其中，因未投票默认弃权 19,200 股），占出席
本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.0142%。
中小投资者总表决情况：
同意 1,443,854 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的34.1538％；反对 2,734,953股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 64.6942％；弃权 48,700 股（其中，因未投票默认弃权 19,200股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1520％。
本议案已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3 以上通过。
2.02审议并通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 340,323,744 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.1938%；反对 2,728,453 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总
数的 0.7953%；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 14,100 股），占出席
本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.0110%。
中小投资者总表决情况：
同意 1,461,354 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的34.5677％；反对 2,728,453股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 64.5405％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 14,100股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8918％。
本议案已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3 以上通过。
2.03 审议并通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：

同意 340,308,744 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.1894%；反对 2,733,453 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总
数的 0.7967%；弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 14,100 股），占出席
本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.0139%。
中小投资者总表决情况：
同意 1,446,354 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的34.2129％；反对 2,733,453股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 64.6587％；弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 14,100股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1283％。
2.04 审议并通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 340,316,944 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.1918%；反对 2,731,753 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总
数的 0.7962%；弃权 41,200 股（其中，因未投票默认弃权 18,600 股），占出席
本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.0120%。
中小投资者总表决情况：
同意 1,454,554 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的34.4069％；反对 2,731,753股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 64.6185％；弃权 41,200 股（其中，因未投票默认弃权 18,600股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9746％。
2.05 审议并通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 340,316,744 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.1917%；反对 2,731,953 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总
数的 0.7963%；弃权 41,200 股（其中，因未投票默认弃权 18,600 股），占出席
本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.0120%。
中小投资者总表决情况：
同意 1,454,354 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的34.4022％；反对 2,731,953股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 64.6233％；弃权 41,200 股（其中，因未投票默认弃权 18,600
股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9746％。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、郑馨律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司2025年第一次临时股东会的召集召开程序、出席本次临时股东会的人员资格、本次临时股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1．《2025年第一次临时股东会会议决议》；
2．《国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于新疆交建二〇二五年第一次临时股东会法律意见书》。
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2025年7月30日