苏交科:监事会决议公告

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2025-044
苏交科集团股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于
2025 年 7 月 16 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2025 年 7 月 26 日在公司会
议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事高立先生以通讯方式参会。会议由公司监事会主席刘辉先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2025 年半年度报告》全文及摘要
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度严格按照《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合公司 2024 年度股
东大会的授权，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划》等有关规定，有利于全体股东共享企业经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性和合理性。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第六届监事会第四次会议决议。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司监事会
2025 年 7 月 26 日