海亮股份:第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2025-052
债券代码：128081 债券简称：海亮转债
浙江海亮股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2025年7月22日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2025年7月25日下午在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开。本次会议以现场方式召开，会议应出席董事9名，实际到会董事9名，公司其他相关人员列席本次会议。会议由半数以上董事共同推举董事冯橹铭先生主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
会议选举冯橹铭先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自董事会通过之日起计算。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于选举第九届董事会提名、薪酬与考核委员会成员的议案》。
会议选举郑金都先生、李文贵女士、吴长明先生为第九届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，其中郑金都先生为主任委员（召集人）。委员任期三年，自董事会通过之日起计算。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于选举第九届董事会审计委员会成员的议案》。
会议选举李文贵女士、文献军先生、苏浩先生为第九届董事会审计委员会委员，其中李文贵女士为主任委员（召集人）。委员任期三年，自董事会通过之日起计算。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于选举第九届董事会战略委员会成员的议案》。
会议选举冯橹铭先生、文献军先生、郑金都先生为第九届董事会战略委员会委员，其中冯橹铭先生为主任委员（召集人）。委员任期三年，自董事会通过之日起计算。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
经公司董事长提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任冯橹铭先生为公司总裁，任期三年，自董事会通过之日起计算。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
经公司总裁提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任吴长明先生、王盛先生为公司副总裁，任期三年，自董事会通过之日起计算。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
经公司总裁提名、并经提名委员会资格审查，董事会审计委员会全票同意，同意聘任陈东先生为公司财务总监，任期三年，自董事会通过之日起计算。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任童莹莹女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起计算。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于聘任内控审计中心负责人的议案》。
经公司审计委员会提名、并经提名委员会资格审查，同意聘任施増洪先生为公司内控审计中心负责人，任期三年，自董事会通过之日起计算。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经提名、薪酬与考核委员会资格审查，同意聘任朱琳女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会通过之日起计算。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二五年七月二十六日
附件1：相关人员简历
1、冯橹铭
冯橹铭，男，中国国籍，1986 年 12 月出生，旧金山大学全球创业与管理硕士
学位，香港大学/伦敦商学院/哥伦比亚大学 EMBA，无境外永久居留权。曾先后担任浙江海亮股份有限公司总经理助理、海亮集团有限公司副总裁、浙江省工商联常委、浙江海亮股份有限公司董事等职务；现任海亮集团有限公司董事、硕奥国际控股有限公司董事等职务；担任绍兴市政协委员、绍兴市工商联副会长等社会职务。现任浙江海亮股份有限公司董事长、总裁。
冯橹铭先生系公司实际控制人冯海良先生儿子，与公司其他持股百分之五以上的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
截至目前，冯橹铭先生直接持有公司股份 18,883,900 股，占公司股份总数的0.94%。
冯橹铭先生具备与其行使职权相适宜的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
2、吴长明
吴长明，男，中国国籍，1976 年 3 月出生，大学本科，无境外永久居留权。
曾任浙江海亮国际贸易有限公司销售部长、销售总监、浙江海亮股份有限公司上海越南营销中心总经理等职。现任浙江海亮国际贸易有限公司总经理、浙江海博小额贷款股份有限公司（股票代码：831199）监事等职。现任浙江海亮股份有限公司副总裁。
吴长明先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
截至目前，吴长明先生未直接持有本公司股票，通过公司第二期员工持股计划间接持有公司总计 64,100 股。

吴长明先生具备与其行使职权相适宜的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
3、苏浩
苏浩，男，中国国籍，1992 年 11 月出生，中共党员，无境外永久居留权。毕
业于清华大学机械工程系，博士研究生学历。曾任浙江海亮新材料有限公司总经理等职位，现任浙江海亮股份有限公司助理总裁，海亮铜业得克萨斯有限公司董事长。
苏浩先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
截至目前，苏浩先生未持有本公司股票。
苏浩先生具备与其行使职权相适宜的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
4、王盛
王盛，男，中国国籍，1969 年 4 月出生，无永久境外居留权，大学本科，工
程师。曾任江苏太仓铜材厂副总经理、上海龙阳精密复合铜管有限公司生产副总经理、江西耐乐铜业有限公司总经理等职。现任浙江海亮股份有限公司副总裁。
王盛先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
截至目前，王盛先生直接持有本公司股票 289,125 股，占公司股份总数的
0.01%，通过公司第二期员工持股计划间接持有公司 49,900 股。
王盛先生具备与其行使职权相适宜的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
5、陈东
陈东，男，中国国籍，1968年11月出生，本科学历，高级会计师。曾任诸暨
市湄池供销社主办会计，浙江海亮股份有限公司总会计师、董事、财务总监，香
港海亮铜贸易有限公司执行董事，海亮集团财务有限责任公司财务负责人兼财务
计划部经理、监事长，现任浙江海亮股份有限公司财务总监、浙江海博小额贷款
股份有限公司（股票代码：831199）董事、海亮集团财务有限责任公司董事长。
陈东先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人之间不存在关联关系。
陈东先生直接持有公司股份35,971,038股，占公司股份总数的1.8%，通过公
司第二期员工持股计划间接持有公司77,600股。
陈东先生具备与其行使职权相适宜的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等规定
的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示；不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
6、李文贵
李文贵，女，中国国籍，1982 年 6 月出生，无境外永久居留权。管理学博士，
教授、博士生导师，浙江财经大学会计学院院长。浙江省“万人计划”青年拔尖人才，财政部全国会计领军人才（学术类），浙江省高校领军人才，浙江省新世纪
151 人才，浙江省之江青年社科学者，浙江省高校中青年学科带头人。主要研究领域为公司治理与公司财务。在《经济研究》《管理世界》《经济学（季刊）》《金融研究》以及《中国工业经济》等权威或核心期刊发表论文 40 余篇，主持和参与国家自科、国家社科、省社科和省自科等各类科研课题 20 余项，出版专著 2 部，获得浙江省哲学社科优秀成果二等奖等科研奖项 5 项。浙江省会计学会常务理事，
浙江省审计学会理事，先后兼任多家上市公司独立董事。2025 年 1 月 2 日至今任
公司独立董事。
李文贵女士与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
截至目前，李文贵女士未持有本公司股票。
李文贵女士具备与其行使职权相适宜的任职条件，不存在《公司法》《公司章