新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司关于修订《公司章程》和部分公司治理制度的公告

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-027
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》和部分
公司治理制度的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银川新华百货商业集团股份有限公司于2025年7月25日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以及《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：
一、修订《公司章程》的情况
1、取消监事会的情况
为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》及其他相关制度进行修订，监事会相关职权将由董事会审计委员会行使，包括《监事会议事规则》等在内相关监事会制度相应废止。
2、《公司章程》的修订情况如下：
修订前内容 修订后内容
第一条 为保障公司、股东和债权人的合 第一条 为保障公司、股东、职工和债权法权益，规范公司的组织和行为，依据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》（以下简称《公司 依据《中华人民共和国公司法》（以下简法》）、《中华人民共和国证券法》（以 称《公司法》）、《中华人民共和国证券下简称《证券法》）和其他有关规定，制 法》（以下简称《证券法》）和其他有关
定本章程。 规定，制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行公司事务
的董事，为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
公司法定代表人变更的，应当自变更决议
或者决定做出之日起30 日内申请变更登
记。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章程
或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。法定代表人因为执行
职务造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法律或者
本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司东以其所持股份为限对公司承担责任，公 承担责任，公司以其全部财产对公司的债司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本公司章程自生效之日起，即为规范公司的组织与行为、公司与股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有法 东、股东与股东之间权利义务关系的具有律约束力的文件，对公司、股东、董事、 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文 高级管理人员具有法律约束力的文件。依件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以东可以起诉公司董事、监事、经理和其他 起诉公司董事、高级管理人员，股东可以高级管理人员，股东可以起诉公司，公司 起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高可以起诉股东、董事、监事、经理和其他 级管理人员。
高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条本章程所称高级管理人员是指是指公司的常务副总经理、副总经理、董 公司的总经理、副总经理、财务负责人（财
事会秘书、财务负责人。 务总监）、董事会秘书和本章程规定的其
他人员。
第十六条 公司发行的股票均为人民币 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
普通股。公司股份的发行，实行公开、公 公平、公正的原则，同类别的每一股份具平、公正的原则，同种类的每一股份应当 有同等权利。同次发行的同类别股份，每具有同等权利。同次发行的同种类股票， 股的发行条件和价格相同；认购人所认购每股的发行条件和价格应当相同；任何单 的股份，每股支付相同价额。
位或者个人所认购的股份，每股应当支付
相同价额。
第十七条 公司发行的股票以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
面值，每股面值为人民币 1 元。 标明面值。
第十八条 公司发行的股份在中国证券登 第十九条 公司发行的股份，在中国证券记结算有限责任公司上海分公司集中托 登记结算有限责任公司上海分公司集中
管。 存管。
第十九条 公司首次经批准发行的普通 第二十条 公司首次经批准发行的普通股股总数为 5,100 万股，成立时向发起人发 总数为5,100万股，面额股的每股金额为行 2,550 万股，占公司可发行普通股总数 1.00元。
的 50%。其中：
银川市新华百货商店持有 1,900 万股，占
股份总额的 37.26%，以经评估确认的经
营性净资产入股。
宁夏长城机器集团有限责任公司持有 200
万股，占股份总额的 3.92%，全部以现金
方式入股。
宁夏启元药业有限公司持有 200 万股，占
股份总额的 3.92%，全部以现金方式入股。
宁夏糖酒副食品总公司持有 150 万股，占
股份总额的 2.56%，全部以现金方式入股。
宁夏移动通信顺达开发公司持有 100 万
股，占股份总额的 1.97%，全部以现金方
式入股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括 第二十二条 公司或者公司的子公司（包公司的附属企业）不得以赠与、投资、担 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购 担保、借款等形式，为他人取得本公司或
买公司股份的人提供任何资助。 者其母公司的股份提供财务资助，公司实
施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公
司的股份提供财务资助，但财务资助的累
计总额不得超过已发行股本总额的百分
之十。董事会作出决议应当经全体董事的
三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会 要，依照法律、法规的规定，经股东会作分别做出决议，可以采取下列方式增加资 出决议，可以采取下列方式增加资本：
本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证监
（五）法律、行政法规规定以及中国证监 会规定的其他方式。
会批准的其他方式。
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作 第二十九条 公司不接受本公司的股份作
为质押权的标的。 为质权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股份， 第三十条 公司公开发行股份前已发行自公司成立之日起1年内不得转让。公司 的股份，自公司股票在证券交易所上市之公开发行股份前已发行的股份，自公司股 日起一年内不得转让。
票在证券交易所上市之日起一年内不得 公司董事、高级管理人员应当向公司申报
转让。 所持有的本公司的股份及其变动情况，在
公司董事、监事、高级管理人员应当向公 就任时确定的任职期间每年转让的股份司申报所持有的本公司的股份及其变动 不得超过其所持有本公司同一类别股份情况，在任职期间每年转让的股份不得超 总数的百分之二十五；所持本公司股份自过其所持有本公司股份总数的25%，所持 公司股票上市交易之日起一年内不得转本公司股份自公司股票上市交易之日起 让。上述人员离职后半年内，不得转让其一年内不得转让。上述人员离职后半年 所持有的本公司股份。
内，不得转让其所持有的本公司股份。
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会
第一节 股东 第一节 股东的一般规定
第三十一条 公司依据证券登记机构提供 第三十二条 公司依据证券登记结算机构
的凭证建立股东名册，股东名册是证明股 提供的凭证建立股东名册，股东名册是证东持有公司股份的充分证据。股东按其所 明股东持有公司股份的充分证据。股东按持有股份的种类享有权利，承担义务；持 其所持有股份的类别享有权利，承担义有同一种类股份的股东，享有同等权利， 务；持有同一类别股份的股东，享有同等
承担同种义务。 权利，承担同种义务。
第三十三条 …… 第三十四条 ……
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券 （五）查阅、复制公司章程、股东名册、存根、股东大会会议记录、董