ST未名:第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002581 证券简称：ST未名 公告编号：2025-052
山东未名生物医药股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会
议于 2025 年 7 月 25 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实际
参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、徐隽雄、周婷、陈星、史晓如、
黄桂源、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳。董事会会议通知已于 2025 年 7 月 23 日
以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召开 符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议 审议了如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟对控股孙公司提供财务资助的议案》
根据公司控股孙公司四川固康药业有限责任公司（以下简称“固康药业”） 的经营发展需求，在保障公司后续建设、运营所需资金的基础上，依据公司相关 规定，公司董事会同意公司以闲置自有资金向固康药业提供年利率为 1.3%（参 照一年期存款利率）的财务资助，按季付息，可分期或一次性提款，到期一次性
还本，借款期限不超过 1 年，且不超过 5,500 万元人民币。同时，公司董事会授
权公司管理层及相关人员负责后续与公司控股孙公司固康药业签署《借款协议》 等相关事宜，授权范围不超过本次董事会审议通过的财务资助相关金额、期限、 利率等。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》及《公司章程》等有
关规定，本次财务资助不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不属于规定的 不得提供财务资助的情形，且有利于固康药业的经营发展，不存在损害公司及中 小股东利益的情形，整体风险可控，不会影响公司正常业务及资金使用。

财务资助对象及金额在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会进行
审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
拟对控股孙公司提供财务资助的公告》。
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于调整全资子公司董事会及相关高级管理人员的议案》
为优化公司管理结构，依据公司相关规定，公司董事会同意将公司全资子公
司未名生物医药有限公司（以下简称“厦门未名”）的法定代表人由岳家霖先生
变更为陈星女士，总经理由徐隽雄先生变更为陈星女士；执行董事制度变更为董
事会制度，由徐隽雄先生、陈星女士、周婷女士担任董事会成员，组成厦门未名
董事会，并由徐隽雄先生担任董事长。同时，公司董事会同意厦门未名根据上述
调整情况修订其《公司章程》相应内容。
本次厦门未名的变更事项无需提交公司股东大会审议，变更内容和章程条款
等的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。具体内容详见同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整全资子公司董事会及相关高级
管理人员的公告》。
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于增加全资子公司经营范围的议案》
根据公司全资子公司山东衍渡生物科技有限公司（以下简称“山东衍渡”）实际经营情况和公司相关规定，公司董事会同意公司全资子公司山东衍渡增加经
营范围，增加后，山东衍渡的经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；药品生产；药
品批发；药品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。同时，公司董事会同意山东衍渡根据上述增加经营范围情况，修订《公
司章程》相应内容。
本次山东衍渡增加经营范围事项无需提交公司股东大会审议，增加内容和章
程条款等的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。具体内容详见同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加全资子公司经营范围的
公告》。
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 25 日