宝鼎科技:第五届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-032
宝鼎科技股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于 2025
年 7 月 25 日上午 10：30 在宝鼎科技办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议的会议通知已于 2025 年 7 月 22 日以专人、邮件和电话方式送达全体监
事。会议应到表决监事 3 人，实到表决监事 3 人，会议由监事会主席王晓杰先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于子公司出售存货资产暨关联交易的议案》
经审核，监事会成员一致认为：本次出售存货资产符合公司整体发展战略规划的需要，本次交易事项遵循了平等自愿、公平合理原则，交易定价以评估值为参考依据，不存在利用关联交易损害公司和全体股东利益，尤其是非关联股东和中小股东利益的情形，不会对公司经营造成不利影响。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事陈聪回避表决。
三、备查文件
1、第五届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 26 日