龙大美食:关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-062
债券代码：128119 债券简称：龙大转债
山东龙大美食股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开公司第六届董事会第二次会议，审议并表决通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司第六届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 8月 11 日（星期一）下午 2:45。
（2）网络投票时间：2025 年 8月 11 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 11
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 11日
上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、本次股东会股权登记日：2025年 8 月 5 日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场 T6-3,3 楼龙大美食会议
室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》 √
2.00 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》 √
3.00 《关于修订公司对外投资管理制度的议案》 √
4.00 《关于修订公司关联交易管理制度的议案》 √
5.00 《关于修订公司对外担保管理制度的议案》 √
2、特别说明：
（1）议案 1.00-5.00 已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，详见
2025 年 7 月 25 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》
或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。
（2）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开
披露（中小投资者是指除以下人员之外的股东：公司的董事、高级管理人员；
单独或者合计持有公司 5%以上的股东）。

三、会议登记事项
（一）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。
3、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。信函或传真方式以
2025 年 8 月 7 日下午 4:30 时前到达公司为准。但是出席会议时应当持上述证件
的原件，以备查验。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。
（三）登记时间：2025年8月7日上午8:30-11:30、下午1:30-4:30。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：张瑞、彭威
联系地址：山东省莱阳市龙门东路 99 号
邮编：265200
联系电话：0535-7717760
传真：0535-7717337
2、会议费用情况
本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
1、山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告。
特此公告。
山东龙大美食股份有限公司
董事会
2025年 7 月 25 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：
（1）投票代码：362726
（2）投票简称：龙大投票
2、填报表决意见：
本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年8月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月11日（现场股东会召开当天）上午9:15，结束时间为2025年8月11日（现场股东会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席山东龙大美食股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 11 日召开的 2025 年第一次临时股东会，
并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本
人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿
代为行使表决权。
备注
提案 该列打
提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权 回避
编码
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》 √
2.00 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》 √
3.00 《关于修订公司对外投资管理制度的议案》 √
4.00 《关于修订公司关联交易管理制度的议案》 √
5.00 《关于修订公司对外担保管理制度的议案》 √
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；如股东未对投
票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号：
委托人股东账户： 委托书有效期限：
委托人持股数量：