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棒杰股份:第六届董事会第十六次会议决议公告

公告时间:2025-07-24 20:24:15

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2025-069
浙江棒杰控股集团股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六
次会议通知于 2025 年 7 月 21 日以电话方式发出。会议于 2025 年 7 月 24 日在公
司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事 4 人,实到董事 4 人。经公司半数以上董事共同推选,由董事郑维先生主持会议,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
因公司战略调整,陈剑嵩先生、陶士青女士、杨军先生、王心烨女士、刘栩
先生于 2025 年 7 月 21 日申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务。为确保公
司董事会的正常运作,经公司股东上海启烁睿行企业管理合伙企业(有限合伙)提名并经董事会提名委员会资格审查,补选曹远刚先生、夏金强先生、贺琦先生、刘俊先生、刘姣女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议批准。
《关于补选非独立董事的公告》(公告编号:2025-070)具体内容详见登载
于 2025 年 7 月 25 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

(二)审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
董事会同意公司于 2025 年 8 月 11 日 15:00 时以现场表决与网络投票相结
合的方式召开 2025 年第三次临时股东大会。
《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-071)
具体内容详见登载于 2025 年 7 月 25 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、 备查文件
1、 经与会董事签字的董事会决议;
2、 深交所要求的其他文件。
特此公告
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2025 年 7 月 24 日

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